ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ 400 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਚੇਨਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਚੇਨਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਤੋਂ 400 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਫਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਮਾਰ (ਦੋਸ਼ੀ), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ), ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ (ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਰੌਸ਼ਨ ਫਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 30.10.2026'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ (ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ) ਤੋਂ ਕੁੱਲ 400 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
- ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੀਡ਼ਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਡ਼ਨਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਟੀ. ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- ਰੌਸ਼ਨ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ 300 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਖਚ੍ਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ (ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਚਲਾਏ।
- ਅੰਮਾਰ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਖਚ੍ਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਖਾਤਾ ਕਿੱਟਾਂ, ਨੈੱਟ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ।
- ਚੇਨਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 326 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀਃ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੁਆਰਾ।
- ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਧੂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਰੈਫਰ. 8ਏਐੱਫ9ਐੱਫ56ਬੀ29ਡੀ1011·5 ਨਵੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।