ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦਰਾਮਦ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਰਾਮਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਹੇਸ਼, ਭੀਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਲੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਟੋਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ; ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ); ਐੱਮ. ਵੀ. ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ; ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 7 ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
• ਐੱਮ. ਵੀ. ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਹੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ'ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ'ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 569.03 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਮਨਘਡ਼ਤ ਸਨ।
• ਭੀਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਫੇਪੋਸਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
• ਵੱਡੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2014-2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡ ਭੀਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਗਮਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੀਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮੈਸਰਜ਼ ਸਵਿਸ ਫੌਕਸ ਪੀਟੀਈ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਭਾਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਈਨਾ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਭੀਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਲੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ (ਮੈਸਰਜ਼ ਮਹਕ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਕਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਗੀਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼) ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
• ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਲੇਜ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਈਗਲ ਮਾਊਂਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਟੋਡੀ ਦੀ ਸੀ।
• ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
• ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 5,900 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, 2,200 ਏ. ਈ. ਡੀ., 5,600 ਆਰ. ਐੱਮ. ਬੀ./ਸੀ. ਐੱਨ. ਵਾਈ., ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਸਟਮਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।