ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ ਹਰੀਸ਼ ਡੇਧੀਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਡੇਧੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
34, 615 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 34,615 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ ਹਰੀਸ਼ ਡੇਧੀਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਡੇਧੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਹਰੀਸ਼ ਡੇਧੀਆ, ਧਾਰਾ ਡੇਧੀਆ, ਮੈਸਰਜ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘ, ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ, ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ)।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਗਡ਼੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਨੂੰ 42,871 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐੱਫ. ਵਾਈ. ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਡੇਧੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਘਡ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ 41 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋਡ਼) ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 34,615 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ 66 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29,100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਨਘਡ਼ਤ'ਬਾਂਦਰਾ ਸ਼ਾਖਾ'ਰਾਹੀਂ 87 ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11,549 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. 8a73c5963229a2c·2 ਨਵੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।