ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਬੰਗਲੁਰੂ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇ. ਸੀ. ਵੀਰੇਂਦਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਖੱਟਰ, ਨੇਹਾ ਟੰਡਨ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਨੇਪੈਸਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਮਟੈੱਕ ਆਈ. ਟੀ. ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ 706 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ 000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਕੁੱਲ 706 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀ. ਏ. ਓ.) ਨੰਬਰ 42/2026 ਮਿਤੀ 23.10.2026 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੇ. ਸੀ. ਵੀਰੇਂਦਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਟੰਡਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੇ. ਸੀ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ 2,300 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ, ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਗੁਲਸ਼ਨ ਖੱਟਰ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਨੇਪੈਸਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
• ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਮਟੈੱਕ ਆਈ. ਟੀ. ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਟੰਡਨ ਉੱਤੇ'ਕਿੰਗ567'ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਗੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
• ਕੇ. ਸੀ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੁਆਰਾ 04.05.2026 ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ, 18.10.2025 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ 20.02.2026 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਜ਼ਬਤ, ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 343 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਗ 567 ਸਮੇਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।