ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੀਆਂ 20 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨ-2 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ'ਆਲ ਪੈਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ'ਅਤੇ ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਮ. 91 ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ 13.10.2026'ਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਮੇਹਸਾਣਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 20 ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
- ਜਾਂਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ'ਆਲ ਪੈਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ'ਅਤੇ ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਮ. 91 ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰਾਮ ਯੂ ਰਾਮਧਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਐਡਸਮ ਨੇ'ਆਈਪਾਈਸਾ'ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈੱਲ/ਫਰੰਟ ਇਕਾਈਆਂ ('ਵਪਾਰੀਆਂ') ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
- ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਃ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਓਵਰ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ) ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਡ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।
- ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐਡਸਮ ਫਿਨਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮ ਯੂ. ਰਾਮਧਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਰੈਫ਼ਰ. bd3bef33b9a22275 · 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।