ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ 1 ਕਰੋਡ਼ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਪਟਨਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.), ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਪਟਨਾ, ਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਸ਼ ਆਨੰਦ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਕੁਮਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29/09/2026'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
- ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਲਈ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋਡ਼ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।
- ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ'ਤੇ 11/12/2025'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਪੀ. ਓ. ਸੀ.) ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
- ਇਹ ਫੰਡ ਖਚ੍ਚਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ 0ebfd0ddbb2dc0bc · 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।