ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ'ਤੇ 7.96 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਗਯਾ), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ 30/09/2026 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 45 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਧਾਰਾ 3) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਨ।
• ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 15/2022 ਮਿਤੀ 30/12/2022 ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 68 ਓਵਰਡਰਾਫਟ (ਓ. ਡੀ.) ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ।
• ਕਥਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਨਘਡ਼ਤ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈਅਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਓਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਬੈਂਕ ਨੂੰ 7.96 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਪੀ. ਓ. ਸੀ.) ਦੀ ਰਕਮ 7,96,00, 916/- ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਰ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਰ. ਤੋਂ ਫੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
• ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਡ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਡ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
• ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ।