ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ 48,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਿੱਚ 5, 67.45 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 48 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ 5,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ 48 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
48, 000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 48,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਮਾਰ (ਦੋਸ਼ੀ ਏ-13), ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼. ਬੀਮਿੰਗ ਇਨਫਰਡੈਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼. ਗਨਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼. ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਅਸਟੇਟਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੁਣੇ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਰਾਏਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ 48 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ 52,392 ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।
- ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ., 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਅਤੇ 420 ਤਹਿਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 48,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 09.04.2025'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਡਬਲਿਊ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਤੋਂ ਮੋਡ਼ੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਕੁੱਟ ਨਾਲ, ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. 8a0465857b7d9b37·8 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।