ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 159 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਮਿਲੇ
ਇਹ ਕੋਚੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
₹ 96.74 ਕਰੋਡ਼ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 422 ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਃ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਅੰਗਮਾਲੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ (ਰਾਏ ਕੁਰੀਅਨ, ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ, ਸ਼ਿਜੂ); ਥੇਨਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਲੱਪੁਰਮ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਕੁੰਜੀ ਮੋਇਦੀਨ, ਕੇ. ਏ. ਵਾਸੁਦੇਵਨ ਮੂਸਾਦ, ਯੂ. ਕੇ. ਸੈਥਲਵੀ, ਵੀ. ਪੀ. ਅਲੀ ਹਸਨ, ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੈਥਲਵੀ, ਵੀ. ਪੀ. ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ, ਸਜੀਤਾ ਪੀ.); ਅਤੇ ਕੁੱਟਨੇਲੂਰ ਸਰਵਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਤ੍ਰਿਸੂਰ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਰਿਕਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਮੇਤ)। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
- ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈ. ਡੀ. ਨੇ 38 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.82 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ; ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ 55 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਥੇਨਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕੇ. ਏ. ਵਾਸੁਦੇਵਨ ਮੂਸਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ 20 ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ/ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ; ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਫ. ਡੀ. ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਕੁੱਟਨੇਲੂਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ; ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 27 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ 27 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 108 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 422 ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 159 ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਥੇਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਘਡ਼ਤ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਕੁੱਟਨੇਲੂਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. 1a7f2f9c27fed14f·8 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।