ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸੁਪਾਰੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8.12 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ

ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਆਈਜ਼ੋਲ ਸਬ-ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਜ਼ੋਸਾਂਗਪੁਈ, ਥੰਗਖਾਨਮੁੰਗਾ, ਜ਼ੋਨਸੰਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਨੇਹਵੇਲਾ ਸਮੇਤ), ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ/ਬਰਮੀ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨਤਾ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) ਤਹਿਤ 8.12 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1ਏ) ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 9.33 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
• ਜਾਂਚ ਏ. ਸੀ. ਬੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਇੰਫਾਲ ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 07/2025 ਮਿਤੀ 29.08.2025 ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
• ਲਗਭਗ 1,303 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁੱਕੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
• ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
• ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨੰ. 04/2026 04.09.2026 ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਥਲ ਵੈਂਗ, ਚੰਫਾਈ ਵਿਖੇ ਹੋਟਲ ਜੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.29 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਓ ਨਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਾਵਥਰ/ਚੰਫਾਈ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਖੇਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਮਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।