ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.12 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ
ਇਹ'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ'ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.12 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਗੁਹਾਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-1 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਗੁਹਾਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-1 ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ'ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋਡ਼ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਗੁਹਾਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-I; ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀਡ਼ਤ; ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ; ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ (ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ)।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 43 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.12 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ., ਅਸਾਮ, ਗੁਹਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਹ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ, ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ।
- ਪੀਡ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 19 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 2.13 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਘਡ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ'ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
- ਪੀਡ਼ਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਟਰੇਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
- ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ 777fa458b72a0918 · 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।