ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੋਡ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਇਹ ਕੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਕੋਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਵਿੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਚੈਤੰਨਿਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਦੋਸ਼ੀ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਫਰੈਂਕਨ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਵੋਲਟਰ ਇਨਫ੍ਰਾਟੈਕ, ਕੇ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਰੀਅਲਇਨਫਰਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰ (ਜੇ. ਐੱਨ. ਗੁਪਤਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ) ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ'ਸਟੈਪ-ਡਾਉਨ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ'(ਐੱਚ. ਬੀ. ਐੱਫ., ਕੇ. ਡੀ. ਐੱਲ., ਗੋਲਾਰਟ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਰੇ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1), 11 (4) ਅਤੇ 11ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੈ।
• ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ₹408 ਕਰੋਡ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
• ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।