ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਮਾਮੀ ਰੀਅਲਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਇਮਾਮੀ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਈ. ਆਰ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਵ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਮਾਮੀ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ)

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਇਮਾਮੀ ਐਗਰੋਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਈ. ਏ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹ 102.15 ਕਰੋਡ਼ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014) ਅਤੇ ₹ 78.20 ਕਰੋਡ਼ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015) ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ।
• ਐਡ ਅਲਬੈਟ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ. ਏ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 80 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014) ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ।
• ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਿਆਪਾਰ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. (ਐੱਸ. ਵੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹1 ਕਰੋਡ਼ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015) ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ।
• ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਹਿਤਕਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 23 (2) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ'ਨਿਵੇਸ਼'ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਨੂੰ'ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼'ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 14 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਤੱਕ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਮੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਈ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀ।
• ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 200 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।