ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਪੂਜਾ ਰੁੰਗਟਾ (ਪੈਨਃ ਏ. ਸੀ. ਵਾਈ. ਪੀ. ਆਰ. 2483ਏ)

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2,91,744 ਵਪਾਰ (ਸਾਰੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 81.40%) ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਰੁੰਗਟਾ ਨੇ 2 ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਵਰਸਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,392,000 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ), 4 (1) ਅਤੇ 4 (2) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਸਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਗਿਨੇਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ SCORES ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (81.40%) ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਗਿਨੀਜ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੁਆਰਾ 16 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ'ਡਿਫਾਲਟਰ'ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।