ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ 6 ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਵਪਾਰ 2,58,000 ਯੂਨਿਟ ਨਕਲੀ ਵਾਲੀਅਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਆਸਥਾ ਰੁਈਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਸਟ (ਪੈਨਃ ਏਏਈਟੀਏ4128ਪੀ), ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਨੀਤ ਰੁਈਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ 3 ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2,58,000 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ), 4 (1) ਅਤੇ 4 (2) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (2020,2022 ਅਤੇ 2024) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ 02 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 2,91,744 ਵਪਾਰ (81.41 ਸਾਰੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ%) ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਸਨ।
• ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।