ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਰਾਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੋਡ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਘਡ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਰਾਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੌਧਰੀ ਗ੍ਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੇਦਤਾ ਟਾਵਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੋਰੇਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੋਹਿਤ ਸਟੀਲ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਡੀਕੇ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੁਮੁਦਿਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਸ਼ਦੀਪ ਮਲਟੀਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸਖਾਰਾਮ ਮੋਰੇ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਂਜੀ ਦਯਾਭਾਈ ਚਾਵਡ਼ਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਅਨਿਲ ਮਹਾਬੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਰੇਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮਾਈਕਲ ਏਲੀਅਸ ਡਾਲਮੇਟ, ਰੀਨਾ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਰਚਨਾ ਬਾਰੀਆ, ਪੂਜਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਗੰਗਾਰਾਮ ਮਾਧਰੀ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਘਡ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 14.37 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 18 (ਪੂਜਾ ਸੋਨੀ) ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸਡ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2023-24 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼