ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਰਾਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੋਡ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਘਡ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਰਾਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੋਡ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਘਡ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਤਾਰਾਪੁਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੌਧਰੀ ਗ੍ਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੇਦਤਾ ਟਾਵਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੋਰੇਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੋਹਿਤ ਸਟੀਲ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਡੀਕੇ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੁਮੁਦਿਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਸ਼ਦੀਪ ਮਲਟੀਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸਖਾਰਾਮ ਮੋਰੇ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਂਜੀ ਦਯਾਭਾਈ ਚਾਵਡ਼ਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਅਨਿਲ ਮਹਾਬੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਰੇਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮਾਈਕਲ ਏਲੀਅਸ ਡਾਲਮੇਟ, ਰੀਨਾ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਰਚਨਾ ਬਾਰੀਆ, ਪੂਜਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਗੰਗਾਰਾਮ ਮਾਧਰੀ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਘਡ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 14.37 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 18 (ਪੂਜਾ ਸੋਨੀ) ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸਡ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2023-24 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਦੇ 18,072 ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 78.05% ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ · 31 ਅਗਸਤ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।