ਸੈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਡ਼ ਫੈਸਲਾ, ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੋਟਿਸ 1), ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਸੰਤਲਾਲ ਗੋਇਨਕਾ (ਨੋਟਿਸ 2), ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਣਪਤ ਉਤੇਕਰ (ਨੋਟਿਸ 3), ਅਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨਟਰਾਜਨ (ਨੋਟਿਸ 4)।
- ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ 2,3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 28 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 50,00,000 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।
- ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
- ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਅਤੇ 4 ਲਈ) ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਰਲੇਖ | ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼। |
| ਸਰੋਤ ਸਰੀਰ | ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ |
| ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ | ਆਰਡਰ/MS/RG/2026-27 |
| ਸਥਿਤੀ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਆਦੇਸ਼) |
| ਸਾਲ | 2026 |
| ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ | — |
| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | 1 |