ਸੈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਡ਼ ਫੈਸਲਾ, ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੋਟਿਸ 1), ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਸੰਤਲਾਲ ਗੋਇਨਕਾ (ਨੋਟਿਸ 2), ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਣਪਤ ਉਤੇਕਰ (ਨੋਟਿਸ 3), ਅਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨਟਰਾਜਨ (ਨੋਟਿਸ 4)।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ 2,3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 28 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 50,00,000 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।
• ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
• ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਅਤੇ 4 ਲਈ) ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 50,00,000 ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
• ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।