ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 7.95 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਫੰਡ ਚਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀ. ਜੇ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰ ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਅਰਵਿੰਦਭਾਈ ਸ਼ਾਹ, ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਸੋਨੇਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਸ਼ਭ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਾਫ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਿਆਨ ਭੂਪੇਂਦਰ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਜਾਰੀਕਰਤਾ)।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ. ਜੇ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ (7.95 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦਾ 100%. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (ਅਕਸ਼ਤ ਗੋਲਡ, ਕਰੁਣਾ ਬੁਲਿਯਨ, ਨਵਕਾਰ ਗੋਲਡ, ਸਤਵਾ ਗੋਲਡ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ (ਜਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਲਗ ਏ2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
- ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ. ਜੇ. ਐੱਲ. ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ., ਸ੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਅਰਵਿੰਦਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਫਾਰਮਾਂ'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਲਓਡੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਈਸੀਡੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-I ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਰਲੇਖ | ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ |
| ਸਰੋਤ ਸਰੀਰ | ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ |
| ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ | ਆਰਡਰ/ਜੇ. ਐੱਸ./ਵੀ. ਸੀ./2025-26/32690-32694 |
| ਸਥਿਤੀ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਆਦੇਸ਼) |
| ਸਾਲ | 2026 |
| ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ | — |
| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | 1 |