ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 7.95 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਫੰਡ ਚਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀ. ਜੇ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰ ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
8. 10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 8.10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀ. ਜੇ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰ ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਸ੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਅਰਵਿੰਦਭਾਈ ਸ਼ਾਹ, ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਸੋਨੇਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਸ਼ਭ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਾਫ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਿਆਨ ਭੂਪੇਂਦਰ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਜਾਰੀਕਰਤਾ)।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ. ਜੇ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ (7.95 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦਾ 100%. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (ਅਕਸ਼ਤ ਗੋਲਡ, ਕਰੁਣਾ ਬੁਲਿਯਨ, ਨਵਕਾਰ ਗੋਲਡ, ਸਤਵਾ ਗੋਲਡ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਐਸਕਰੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ (ਜਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਲਗ ਏ2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
- ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ. ਜੇ. ਐੱਲ. ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ., ਸ੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਅਰਵਿੰਦਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਫਾਰਮਾਂ'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਲਓਡੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਈਸੀਡੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-I ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 8.10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਐੱਫਓਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ (ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਡਰ · ਹਵਾਲਾ ਆਰਡਰ/ਜੇ. ਐੱਸ./ਵੀ. ਸੀ./2025-26/32690-32694 · 31 ਅਗਸਤ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।