ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਾਰਾਨੀਅਮ ਕਲਾਉਡ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ...

ਇਹ ਵੈਰੇਨੀਅਮ ਕਲਾਉਡ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਵਾਰਾਨੀਅਮ ਕਲਾਉਡ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹਨਮੰਤ ਸਾਬਲੇ, ਵਿਨਾਇਕ ਵਸੰਤ ਜਾਧਵ, ਮੁਕੁੰਦਨ ਰਾਘਵਨ, ਹੇਤਲ ਸੋਮਾਨੀ, ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਥੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਨੇਸ਼ ਨਰੋਤਮਦਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਜ ਜਗਤਾਨੀ, ਫਹੀਮ ਯੂਨਸ ਸ਼ੇਖ, ਕਲਪੇਸ਼ ਅਨਿਲ ਆਚਰੇਕਰ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਘਡ਼ਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰ (ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ) ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 10 ਮਈ, 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ, ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ, ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।