ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਢੇਨੂ ਬਿਲਡਕੌਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 4,925 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਧੇਨੂ ਬਿਲਡਕੌਨ ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਢੇਨੂ ਬਿਲਡਕੌਨ ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੋਲਕੋਂਡਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਕਸਟਰੂਜ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਤਿਆਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਵਿੰਕਲ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਤਸਵ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਜੈਨ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਓ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 840 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 99.70% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1), 11 (4) ਅਤੇ 11ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼