ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਢੇਨੂ ਬਿਲਡਕੌਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 4,925 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਢੇਨੂ ਬਿਲਡਕੌਨ ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੋਲ-ਟਰਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4,925 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਧੇਨੂ ਬਿਲਡਕੌਨ ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਢੇਨੂ ਬਿਲਡਕੌਨ ਇਨਫ੍ਰਾ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੋਲਕੋਂਡਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਕਸਟਰੂਜ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਤਿਆਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਟਵਿੰਕਲ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਤਸਵ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਜੈਨ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਓ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 840 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 99.70% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1), 11 (4) ਅਤੇ 11ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4,925 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 194.62% (ਓਪਨ-ਕਲੋਜ਼ ਅਧਾਰ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਸੀ।
- ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 46 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਿੰਗ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ · ਹਵਾਲਾ. ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਐੱਮ./ਕੇ. ਵੀ./ਆਈ. ਐੱਸ. ਡੀ./ਆਈ. ਐੱਸ. ਡੀ.-ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ.-7/32667/2026-27 · 19 ਅਗਸਤ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।