ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਵਪਾਰ ਦਾ 81.40% ਗੈਰ-ਸੱਚ ਸੀ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਕਿਊਬ ਟ੍ਰੈਫਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੈਨਃ AABCC0768M)

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2,91,744 ਵਪਾਰ (ਸਾਰੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ 81.40%) ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਊਬ ਟ੍ਰੈਫਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2 ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 10,16,500 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ), (ਡੀ), 4 (1) ਅਤੇ 4 (2) (ਏ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ 2022 ਜਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਓ. ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
• ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 02 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ 81.40% ਗੈਰ-ਸੱਚਾ ਸੀ।
• ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2021 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।