ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸੋਮਾਨੀ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਗੁਪਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਐਲ.)

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ, 2025) ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਸੀ।
• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸੋਮਾਨੀ (ਇੱਕ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ Q2 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
• ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 16.70 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 10.48 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20-ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼