ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਖਰੀਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਯੋਗੀਨਕੁਮਾਰ ਹਰੀਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਅੰਬੁਸਿੰਹ ਪੁੰਜਾਜੀ ਗੋਲ, ਪ੍ਰੇਮਲਸਿੰਘ ਪੁੰਜਾਜੀ ਗੋਲ, ਦਿਨੇਸ਼ਭਾਈ ਹਰਿਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਨਿਖਿਲ ਭਾਰਤਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਅਮੇਸ਼ ਸੂਰਜਲਾਲ ਜੈਸਵਾਲ, ਜਲਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸਮੀਰ ਰੋਹਿਤਭਾਈ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਲਕਨ ਟਰੇਡਸ ਐੱਲਐੱਲਪੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਵੇਤਸਮ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਖਲਾ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1-5 ਅਤੇ <9-13. ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ (6-8) ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ।
• ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਨੋਟਿਸ 10-13) ਨਕਲੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਰੁਪਏ 11,93,708-ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12ਏ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• 1, 2, 3, 4, 5, 12 ਅਤੇ 13 ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼