ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਧਾਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਟਾਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਨਰਾਇਣ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਸ੍ਰੀ ਅਭੈ ਨਰਾਇਣ ਗੁਪਤਾ, ਅਭੈ ਗੁਪਤਾ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਪ੍ਰੋ ਫਿਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਅੰਬੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਟ੍ਰਾਇਮਬ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਅਰੋਡ਼ਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਮੇਸ਼ ਸੂਰਜਲਾਲ ਜੈਸਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਜਲਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਵਿਰਲ ਸਕਸੈਨਾ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ 13 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 12ਏ. (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ) ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮ, 2003 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਗ੍ਰਹੀਤਾ 10 (ਸ੍ਰੀ ਅਮੇਸ਼ ਸੂਰਜਲਾਲ ਜੈਸਵਾਲ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11ਸੀ. (5) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਮ. ਓ. ਐੱਲ. ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖਰੀਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 40-50%. ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ 1 ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ 10 ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ 2 ਤੋਂ 9 ਨੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 13 ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੁਝਾਅ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15-I ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ 11 ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਕੁੱਝ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੈਨਲ ਕੁੱਲ 1.5-2 ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਦੱਸੇ ਗਏ) ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।