ଦୁବାଇ ଜରିଆରେ ଆକ୍ସିସ୍ ମ୍ଯ଼ୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ କାରବାରର ଆଗଧାଡ଼ିର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସେବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି

ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ାଯ଼ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ଅଭ୍ଯ଼ାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ନିଯ଼ମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଉଡ୍ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କନମଲ ଜାଜୁ, ସୁଶ୍ରୀ ବିମଲା ସୁରେଶ ଜାଜୁ, ଶ୍ରୀ ଜୁଗଲ କିଶୋର ବଜାଜ୍, ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ଶାନ୍ତିଲାଲ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ମାଲାପ, ମାର୍ଫାଟିଆ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଶ୍ରୀ ନିଶିଲ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଫାଟିଆ, ସୁଶ୍ରୀ ଶ୍ରେଯ଼ା ନିଶିଲ ମାର୍ଫାଟିଆ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳଦାସ ମାର୍ଫାଟିଆ (ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ)।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ତଦନ୍ତ ଅବଧି ଏପ୍ରିଲ 1,2021 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31,2022 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରିମୋଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁଲ୍ସ (ଏନିଡେସ୍କ) ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ଦୁବାଇରେ ସିଷ୍ଟମରେ ଟ୍ରେଡିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ (ଓଡିଆଇଏନ) ସ୍ଥାପନ କରି ଫ୍ରଣ୍ଟ-ରନିଂକୁ ସହଜ କରିଥିଲା।
• ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ମଧ୍ଯ଼ରେ ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମର ଧାରା 12ଏ (ଏ), 12ଏ (ବି), ଏବଂ 12ଏ (ସି) ଏବଂ ପିଏଫଯ଼ୁଟିପି ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2003ର ନିଯ଼ମାବଳୀ 3 (ଏ)-(ଡି) ଏବଂ 4 (1) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ଅକ୍ଟୋବର 31,2023 ରେ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ 18,2025 ରେ ଆଉ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଉଡ୍ଷ୍ଟକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାରବାରରୁ ଲାଭ ପ୍ରାଯ଼ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା।
• ଏହି ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀଯ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଏହି କଥିତ ଯୋଜନାରେ ସୀମାପାର କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀଯ଼ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଜେଶ କୁରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁବାଇରୁ କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମେ 2022 ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜବତ ଅପରେସନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ଯ଼ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଡାଟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
• ଏହି ଆଦେଶ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ଯ଼ରେ ପାର୍ଥକ୍ଯ଼ ଦର୍ଶାଏଃ'ମାର୍ଫାଟିଆ ଗ୍ରୁପ୍'ଏବଂ'ଉଡ୍ଷ୍ଟକ୍ ଗ୍ରୁପ୍', ଉଭଯ଼ ସମାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଯ଼ବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।