ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଇଡି ₹1 କୋଟି ଜବତ କରିଛି।

ଏହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିଯ଼ମ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ଅସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଜବତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଦେଶବ୍ଯ଼ାପୀ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଏବଂ ଜୁଆ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଟି କେ. ସି. ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଗୁଲସନ ଖଟ୍ଟର, ନେହା ଟଣ୍ଡନ, ମେସର୍ସ ଫୋନିପୈସା ପେମେଣ୍ଟ ସଲ୍ଯ଼ୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ସିମ୍ଟେକ୍ ଆଇଟି ସଲ୍ଯ଼ୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ସହିତ ଜଡ଼ିତ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇଡି ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଭାବେ 706 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ଯ଼ 706 ଟଙ୍କା।
• ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ସଂଲଗ୍ନତା ଆଦେଶ (ପି. ଏ. ଓ.) ନମ୍ବର <ଆଇ. ଡି. 2> ତାରିଖ <ଆଇ. ଡି. 1> ଜରିଆରେ ଏହି ସଂଲଗ୍ନତା କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେ. ସି. ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଗୁଲସନ ଖଟ୍ଟର ଏବଂ ନେହା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ କବଜାରୁ ମିଳିଥିବା ଅପରାଧର ଆଯ଼ର ସମାନ ମୂଲ୍ଯ଼ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଦେଶବ୍ଯ଼ାପୀ ବେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍, ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ, ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା କେ. ସି. ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ, ହାୱାଲା ଚ୍ଯ଼ାନେଲ ଏବଂ ଅଫଶୋର ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି 2,300 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧର ଆଯ଼ ଠାବ କରିଛି।
• ଗୁଲସନ୍ ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ଲାଭକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ମେସର୍ସ ଫୋନିପୈସା ପେମେଣ୍ଟ ସଲ୍ଯ଼ୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବେଆଇନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ କରିଥିବାରୁ କମିଶନ ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
• ମେସର୍ସ ସିମ୍ଟେକ୍ ଆଇଟି ସଲ୍ଯ଼ୁସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନେହା ଟଣ୍ଡନ୍'କିଙ୍ଗ567'ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ କଳଙ୍କିତ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁଲସନ୍ ଖଟ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ |
• ଇଡି ଅନେକ ରାଜ୍ଯ଼ରେ 60 ରୁ ଅଧିକ ପରିସରରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜବତ ଅପରେସନ କରିଥିଲା, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଯାନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ଜବତ କରିଥିଲା।
• ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ର ଧାରା 19 ଅନୁଯାଯ଼ୀ କେ. ସି. ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
• ମାନ୍ଯ଼ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ଯ଼ାଯ଼ାଳଯ଼, ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ଦ୍ୱାରା <ଆଇ. ଡି. 3> ରେ ଏକ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ <ଆଇ. ଡି. 2> ରେ ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଆଜି ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଜବତ, ଜବତ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ଯ଼ 343 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଠକେଇ, ବ୍ଯ଼କ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇ, ଅପରାଧିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଏବଂ ଜୁଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଚାଁଦାବାଜି ଅଭିଯୋଗ କରି ଏକାଧିକ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମଯ଼ରେ ହେରଫେର ବେଟିଂ ଅପରେସନ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଙ୍ଗ 567 ସମେତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉଠାଣକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଇଡି ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଭାବରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମାନ୍ଯ଼ବର ନ୍ଯ଼ାଯ଼ପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପିଏମଏଲଏ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏହି ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଜମାକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ଼ ହେଉଛି ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଅପରାଧର ଆଯ଼ର ମୂଲ୍ଯ଼କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା।