ଆର୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ 140 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଇଡି

ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାହା ଅର୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରାଯ଼ 140 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ଭାବରେ ଜବତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା 19,425 ରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ରେତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ମେସର୍ସ ଆର୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ, ଏହାର ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀ, ଏହାର ପ୍ରମୋଟର (ଅବଧେଶ କୁମାର ଗୋଏଲ, ରଜନୀଶ ମିତ୍ତଲ, ଅତୁଲ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ବିକାଶ ଗୁପ୍ତା), ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ଯ଼, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଘର କ୍ରେତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇ. ଡି. ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଯ଼ 140 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମଯ଼ିକ ଭାବେ ଜବତ କରିଛି।
• ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (ଇ. ଓ. ଡବ୍ଲ୍ଯ଼ୁ.), ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପାଞ୍ଚଟି ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିଯ଼ମର ଧାରା 447 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଗୁରୁତର ଠକେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼ (ଏସ୍. ଏଫ୍. ଆଇ. ଓ.) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆଧାରିତ।
• ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ 19,425ରୁ ଅଧିକ ଗୃହ କ୍ରେତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2,004 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା।
• ପାଣ୍ଠିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଡାଇଭର୍ଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ବ୍ଯ଼ବହୃତ ହୋଇଥିଲା |
• 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରି ନଗଦ 6 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅଳଙ୍କାର 8 କୋଟି 78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ଯ଼ର 100ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲା।
• ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002ର ଧାରା 19 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଚାରିଜଣ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କୁ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଦୋଷୀ ସାବ୍ଯ଼ସ୍ତ ହେବା ଏବଂ 212 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ଯ଼ର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ପାଇଁ'ଆଇ. ଡି. 1'ରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଯ଼ର କରାଯାଇଥିଲା।
• ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ର ଧାରା 17 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଜବତ ସମେତ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ଜବତ ଅର୍ଥ 352 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଇଡି କହିଛି ଯେ କାରବାରର ଏକ ଜଟିଳ ୱେବ୍ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପାଣ୍ଠି ଡାଇଭର୍ସନ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ କରିବାରେ ଚାରି ଜଣ ନାମିତ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀଯ଼ ଭୂମିକା ତଦନ୍ତ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି।
• ଦସ୍ତାବିଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଜମାକରଣ ବ୍ଯ଼ାପକ ଠକେଇ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ଚାଲୁଥିବା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ଅଂଶ |