157 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଇଡି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ମେହମୁଦ ଅବଦୁଲ ସମଦ ଭଗଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ତୃତୀଯ଼ ପରିପୂରକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସଂଗଠିତ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଯାହା ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂରୁ ଆଯ଼ ପାଇଁ ଖଚ୍ଚର ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚୋରି ପରିଚଯ଼ ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିଲା।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ମେହମୁଦ ଅବଦୁଲ ସମଦ ଭଗଦ (ଊର୍ଫ ଚ୍ଯ଼ାଲେଞ୍ଜର କିଙ୍ଗ), ଅନ୍ଯ଼ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ଯ଼କ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ (ପିଏମଏଲଏ) ମୁମ୍ବାଇ, ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି)।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇ. ଡି. ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002 ଅଧୀନରେ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ତୃତୀଯ଼ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
• ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରିତ ନକଲି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ 157 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
• ଶେଲ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାୱାଲା ଚ୍ଯ଼ାନେଲ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା |
• ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ଼ପଦ୍ଧତିରେ ଯ଼ୁ. ଏସ୍. ଡି. ଟି. କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି କାରବାର ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହା ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ/ବେଟିଂରେ ନିଯ଼ୋଜିତ ବ୍ଯ଼କ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖଚ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀଯ଼ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା।
• ଇଡି ସୁରଟ, ମାଲେଗାଓଁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଯ଼ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
• 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାଯ଼ୀ ସଂଲଗ୍ନତା ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
• ଆଜି ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ (ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ.) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଅନୁପୂରକ ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ମାଲେଗାଓଁ ଥାନା, ନାସିକ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ଏଟିଏସ୍) ଦ୍ୱାରା ମାଲେଗାଓଁର ନାମ୍କୋ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜମା ବିଷଯ଼ରେ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଇଡି କହିଛି ଯେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।