ବାବାଜୀ ଡେଟ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଯବତମାଲ୍ର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି।

ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ ଏବଂ ଜମାକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାରର ଫଳାଫଳର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ବାବାଜୀ ଦାତେ ମହିଳା ସହକାରୀ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ, ଋଣଗ୍ରହୀତା, ମୂଲ୍ଯ଼ାଯ଼ନକାରୀ, ଅଡିଟର ଏବଂ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ଜମାକାରୀ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଇଡି'ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ'(ପିଏମଏଲଏ), 2002 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଯବତମାଲ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲା।
• ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବଧୁତୱାଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
• 2022 ରେ ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
• ରାଜ୍ଯ଼ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ପରିଶୋଧ ମୂଲ୍ଯ଼ାଙ୍କନ ବିନା ଋଣ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଅଡିଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଋଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଉପ-ନିଯ଼ମ ଏବଂ ଆରବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପଠାଯାଇଥିଲା।
• ଋଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚେଯ଼ାରମ୍ଯ଼ାନ୍ ଏବଂ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ 242 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
• ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସି (ଏଲ. ଇ. ଏ.) ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି।
• ସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଋଣର ଅର୍ଥ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଗତ ବ୍ଯ଼ବହାର ପାଇଁ ଅପବ୍ଯ଼ବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିଲା, ଚିର-ସବୁଜ ଋଣ ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହୃତ ହୋଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ ଭାବରେ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
• ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ନକଲି ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ଯ଼ାଯ଼ନରେ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ଯ଼ମାନ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପରିଚଯ଼ପତ୍ର ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିଲେ।
• ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ସମେତ ଅପରାଧିକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ବ୍ଯ଼ାଙ୍କଟି ମୂଳତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମବାଯ଼ ସମିତି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1960ର ଧାରା 9 (1) ଅନୁଯାଯ଼ୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା।
• ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି 06/10/2026 ତାରିଖ ଅଟେ।