ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼
ଜିଏସଟି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି, ପ୍ରାଯ଼ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ
ଏହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ରାଞ୍ଚି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜିଏସଟି ଇନ୍ପୁଟ୍ ଟ୍ଯ଼ାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ (ଆଇଟିସି) ଠକେଇ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।
70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାପୂର୍ବରୁ ମେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜବତ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ବାଲା...
ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ନକଲି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନର ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ।
କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜରେ ଜ୍ଞାନ ଚାନ୍ଦ ଜଯ଼ସୱାଲ (ବବ୍ଲୁ ଜଯ଼ସୱାଲ ନାମରେ ମଧ୍ଯ଼ ଜଣାଶୁଣା), ରାଜ ଜଯ଼ସୱାଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା (ମେସର୍ସ ମା ଶାରଦା ଏନ୍ଡେଭର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ମେକର୍ସ କାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ କେଦାରନାଥ ଟ୍ରେକ୍ସିମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏବଂ ମେସର୍ସ ଜଯ଼ ଭୋଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି), ଜିଏସଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଡିଜିଜିଆଇ), ଏବଂ ମାନ୍ଯ଼ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମଏଲଏ କୋର୍ଟ, ରାଞ୍ଚି ମଧ୍ଯ଼ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଇଡି କ "ଣ କହିଛି
- ଜ୍ଞାନ ଚାନ୍ଦ ଜଯ଼ସୱାଲ ଏବଂ ରାଜ ଜଯ଼ସୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (ପିଏମଏଲଏ), 2002 ର ଧାରା 19 ଅନୁଯାଯ଼ୀ 30.09.2026 ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
- ଜାମସେଦପୁର ଏବଂ କୋଲକାତାର ଚାରୋଟି ପରିସରରେ <ଆଇ. ଡି. 1> ରେ କରାଯାଇଥିବା ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ର ଧାରା 17 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜବତ ଅପରେସନ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା।
- ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏକ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେବାର ପ୍ରକୃତ ଯୋଗାଣ ବିନା 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ଯ଼ର ନକଲି ଇନଭଏସ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ 135ଟି ନକଲି କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
- ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଜାଲିଆତି କରି 734 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ଯ଼ର ନକଲି ଆଇ. ଟି. ସି. ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜି. ଏସ୍. ଟି. ଦେଯ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା।
- ₹1 କୋଟି ମୂଲ୍ଯ଼ର ନକଲି ଆଇଟିସି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଗତ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀଯ଼ଙ୍କ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା।
- ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମଏଲଏ କୋର୍ଟରେ 01.10.2026 ରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନ୍ଯ଼ାଯ଼ିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
- ଇଡି 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ଯ଼ର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର (ପିଏଓ) ଜାରି କରିଛି।
- ରାଞ୍ଚିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. କୋର୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରସିକ୍ଯ଼ୁସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବିଚାର ଚାଲିଛି।
ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼
- ଜାମସେଦପୁରର ଜି. ଏସ୍. ଟି. ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଡି. ଜି. ଜି. ଆଇ.) ର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
- ପୂର୍ବରୁ ମେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜବତ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଥିଲା।
- ଅନ୍ଯ଼ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ଅଧୀନରେ <ଆଇ. ଡି. 1> ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତିନି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ଯ଼ାଯ଼ିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି।
- ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧର ଆଯ଼ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ିକ କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହୃତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହା କିପରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା?
ଆମ ନିଜ କମ୍ପ୍ଯ଼ୁଟରରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡେଲ୍ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ପଢ଼ି ଏହି ସାରାଂଶ ଲେଖିଥିଲା। କେହି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି।
 ପରିସଂଖ୍ଯ଼ାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାରାଂଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ଯ଼େକ ସଂଖ୍ଯ଼ା ଏକ ସ୍ୱଯ଼ଂକ୍ରିଯ଼ ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଥିଲା |
ସେହି ଚେକ୍ ତୁଳନା କରେ ସଂଖ୍ଯ଼ା କେବଳ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି-ତେଣୁ ମୂଳ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ |
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା; ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ଯ଼ ଏବଂ ମୂଳ ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟଟି ଅଧିକୃତ |
ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼-ପିଏମଏଲଏ ଏବଂ ଫେମା ଅଧୀନରେ ସଂଲଗ୍ନକ, ଗିରଫ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ଅଭିଯୋଗ
ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି · ରେଫ. 58279b0a8da4b215·2 ଅକ୍ଟୋବର 2026
ଏଠାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ
ଆଲୋଚନା
ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ବିଷଯ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ କେହି ଆଲୋଚନା କରିନାହାଁନ୍ତି।