₹1 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଇ. ଡି. ଭାଟିକା ସି. ଏମ୍. ଡି. ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଏହା ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଆବାସିକ ପ୍ଲଟ୍ ବିତରଣ ନକରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବଟିକା ଲିମିଟେଡର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ଯ଼ନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (ପିଏମଏଲଏ) ଅଧୀନରେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଅପରାଧର ପରିମାଣିତ ଆଯ଼ରେ ପ୍ରାଯ଼ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଅନିଯ଼ମିତତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ପ୍ଲଟ୍ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ |

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ମେସର୍ସ ଭାଟିକା ଲିମିଟେଡର ଅନୀଲ ଭଲ୍ଲା (ଅଧ୍ଯ଼କ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ) ଏବଂ ଗୌତମ ଭଲ୍ଲା (ପ୍ରମୋଟର), ଗୌରବ ଭଲ୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ଯ଼ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କ୍ରେତା ସଂସ୍ଥା (ସ୍କେଲର ଭେଞ୍ଚର୍ସ ସମେତ) ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳଯ଼ (ଇଡି) ସହିତ ଜଡିତ।

ଇଡି କ "ଣ କହିଛି

• ଅନିଲ ଭଲ୍ଲା ଏବଂ ଗୌତମ ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ., 2002ର ଧାରା 19 ଅନୁଯାଯ଼ୀ <ଆଇ. ଡି. 1. ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଭାଟିକା ଇଣ୍ଡିଆ ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ଭାଟିକା ଇଣ୍ଡିଆ ନେକ୍ସଟ-2 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଠକେଇ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆବାସିକ ପ୍ଲଟ ବିତରଣ ନକରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏଫ୍. ଆଇ. ଆର୍. ଉପରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆଧାରିତ।
• 2010 ରୁ 2012 ମଧ୍ଯ଼ରେ, ସାତଟି କ୍ରେତା ସଂସ୍ଥା ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଯ଼ 260 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଯ଼ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିତରଣ ହୋଇନାହିଁ।
• ଇଡି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ଯ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ରମୋଟର-ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
• ଏକ ପୃଥକ 2024 କାରବାରରେ, ସ୍କେଲର୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 150ଟି ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ଯ଼ରୁ 14ଟି ବିନା ଅନୁମତିରେ ତୃତୀଯ଼ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
• ଏହି ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧରୁ ମୋଟ ଆଯ଼ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା।
• ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ (ପି. ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ.) ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ'03.10.2026'ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ଇଡି ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଇଡି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଜି. ଏଲ୍. ସି. 300, 1.3 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ସୁନା ଏବଂ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର (ଆନୁମାନିକ 1.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର), ଏବଂ ପାଖାପାଖି 3.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯ଼ର ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ/ଏଫ୍. ଡି. ଆର୍. ଜବତ କରିଛି।
• ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମି ପ୍ରାଯ଼ 22ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅଲଗା ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ିକ କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ନଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ଯ଼ତଃ କର୍ପୋରେଟ ଗ୍ଯ଼ାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଜମି ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ଯ଼ବହୃତ ହେଉଥିଲା।
• ଭାଟିକା ଇଣ୍ଡିଆ ନେକ୍ସଟ-2 ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ପାଖାପାଖି 14 ବର୍ଷ ପରେ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଯ଼ଯ଼ରେ କ୍ରଯ଼ କରାଯାଇଥିବା ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ଯ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ।