ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁମିତ ବିନାନୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଦେବାଳିଆ ବୃତ୍ତିଗତ

ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା କର୍ପୋରେଟ୍ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପରିସମାପ୍ତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ପେସାଦାରଙ୍କ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ନିଯ଼ାମକ ଫଳାଫଳକୁ ବିସ୍ତୃତ କରେ, ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ଯ଼ର ଅନୁପାଳନ ବିଷଯ଼ରେ |

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁମିତ ବିନାନୀ (ଇନସଲ୍ଭେନ୍ସି ପ୍ରଫେସନାଲ/ଲିକ୍ୱିଡେଟର), ଗୁଜରାଟ ଏନ୍. ଆର୍. ଇ. କୋକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କର୍ପୋରେଟ୍ ଋଣଦାତା), ହଣ୍ଟର୍ ଭ୍ଯ଼ାଲି କୋଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମନୋର ଡିଲ୍କମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ସହାଯ଼କ), ଏବଂ ଇନସଲ୍ଭେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କରପ୍ସି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆଇ. ବି. ବି. ଆଇ.)।

ବୋର୍ଡ କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ଆଇ. ବି. ବି. ଆଇ. ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ଯ଼ା. ସି. ଓ. ଏମ୍. ପି.-<ଆଇ. ଡି. 2>-ଆଇ. ବି. ବି. ଆଇ.-<ଆଇ. ଡି. 3> ତାରିଖ <ଆଇ. ଡି. 1> ର ସମାଧାନ କରିଥିଲା।
• ଶ୍ରୀ ସୁମିତ ବିନାନୀ ଦେବାଳିଆ ଏବଂ ଦେବାଳିଆପଣ ସଂହିତା, 2016ର ଧାରା 35 (1) (ଖ) ଏବଂ (ଘ), 208 (2) (କ) ଏବଂ (ଙ) ଏବଂ ଆଇ. ବି. ବି. ଆଇ. (ଦେବାଳିଆ ପେସାଦାର) ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2016ର ନିଯ଼ମାବଳୀ 7 (2) (କ) ଏବଂ (ହ) ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
• ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀ ହଣ୍ଟର୍ ଭ୍ଯ଼ାଲି କୋଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମନୋର ଡିଲ୍କମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଋଣଦାତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଏହି କଥିତ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।
• ବୋର୍ଡ ପର୍ଯ୍ଯ଼ବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ସୁମିତ ବିନାନୀ ଦୁଇଟି ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିସମାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ା ସମଯ଼ରେ 15.05.2023 ରେ ଘଟିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ।
• ଶ୍ରୀ ସୁମିତ ବିନାନୀ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେ ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନା କାର୍ଯ୍ଯ଼କ୍ଷମ ନଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଏ. ଜି. ଏମ୍. ରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ କାରଣ ସେ ନୋଟିସ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ପରିସମାପ୍ତିଧୀନ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ଯ଼କ୍ଷମ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାବଶ୍ଯ଼କ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ।
• ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ସୁମିତ ବିନାନୀ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ <ଆଇ. ଡି. 3> ରୁ <ଆଇ. ଡି. 2> ପାଇଁ ସହାଯ଼କ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ <ଆଇ. ଡି. 1> ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• କର୍ପୋରେଟ୍ ଋଣଦାତାଙ୍କ ବ୍ଯ଼ାପାରରେ ଅନିଯ଼ମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫରେନସିକ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାଳଯ଼ (ଏସ୍. ଏଫ୍. ଆଇ. ଓ.) ର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁମିତ ବିନାନୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସହାଯ଼କ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ରିଜର୍ଭ ମୂଲ୍ଯ଼ରେ ନିବେଶ ବିକ୍ରଯ଼ କରିବା ପାଇଁ 16ଟି ପୃଥକ ନିଲାମ ଉଦ୍ଯ଼ମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥିଲେ।
• ଏସ୍. ଏଫ୍. ଆଇ. ଓ. ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାଯ଼ୀ, ସହାଯ଼କ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସ୍ଥାଯ଼ୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଋଣଦାତା, ସୂଚୀ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା ଆଯ଼ ନଥିଲା, ଯାହା ଅଣ-ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଆଭ୍ଯ଼ନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିବେଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।