बजारहरू प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड
सेबीले 4 आर्थिक वर्षहरूमा समुद्री तट ढुवानीले गलत वित्तीय प्रतिनिधित्व गरेको पत्ता लगायो
यो सीकोस्ट शिपिंग सर्भिसेस लिमिटेड (एसएसएसएल) र 21 सम्बद्ध व्यक्तिहरू र संस्थाहरू, वित्तीय गलत प्रतिनिधित्व, सेयरहरूको कपटपूर्ण अधिमान्य आवंटन, र...
यो सीकोस्ट शिपिंग सर्भिसेस लिमिटेड (एसएसएसएल) र 21 सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरू सम्बन्धी सेबीको अन्तिम आदेश हो, जसले वित्तीय गलत प्रस्तुति, सेयरको कपटपूर्ण अधिमान्य आवंटन, र अप्रिल 2020 र डिसेम्बर 2023 को बिचमा कम्पनीको कोषको डाइभर्सनको निष्कर्षलाई सम्बोधन गर्दछ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः सीकोस्ट शिपिंग सर्भिसेस लिमिटेड, मनिष शाह, समीर शाह, राकेश शाह, परसमल कुन्दनमल शाह, परसमल कुन्दनमल शाह एचयुएफ, सिएसबी प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड, क्रेडो होल्डिंग्स प्राइभेट लिमिटेड, दीप शाह, शैल शाह, चेरिल शाह, सुशील सञ्जोट, विपुल मोमाया, जयदीप शाह, अपूर्व पटेल, वीरेन मकवाना, शिवांगी गज्जर, अङ्किता सोनी, परिन शाह, पार्थ ए पटेल, पवनसूत स्वामी र विनय कुमार जैन।
सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो
- एसएसएसएलले वित्तीय वर्ष 2020-21, एफवाई 2021-22, एफवाई 2022-23, र अप्रिल 1,2023 देखि डिसेम्बर 31,2023 सम्मको अवधिमा वित्तीय विवरणहरू गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको सेबीले पत्ता लगायो।
- अनुसन्धान अवधिको अन्तिम तीन वर्षमा कम्पनीले राखेको 85 प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री र 98 प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति काल्पनिक देखिएको सेबीले पत्ता लगायो।
- सेबीले प्रमोटर र गैर-प्रमोटरहरू दुवैद्वारा कपटपूर्ण अधिमान्य आवंटन र हिस्सेदारीको विनिवेशको पहिचान गरेको छ।
- एसएसएसएलले कोषहरू डायभर्टेड गरेको सेबीले पत्ता लगायो।
- 31 मार्च 2020 देखि सेप्टेम्बर 25,2024 सम्म बकाया इक्विटी सेयरको सङ्ख्या लगभग 240 गुणा बढेको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
- सेबीले उल्लेख गर्यो कि प्रमोटर सेयरहोल्डिङ 73.97% बाट 0.04% मा घट्यो जबकि सार्वजनिक सेयरधारकहरूको सङ्ख्या 2,49,756 मा पुग्यो।
- आदेशमा पूर्ण पाठमा विस्तृत रूपमा गैरकानूनी लाभहरू जफत गर्ने निर्देशनहरू र जनताबाट पैसा उठाउने वा प्रतिभूतिहरूमा लेनदेन गर्ने प्रतिबन्धहरू समावेश छन्।
कागजातमा पनि
- अनुसन्धान अवधिले अप्रिल 1,2020 देखि डिसेम्बर 31,2023 सम्म समेटेको थियो।
- यस कम्पनीलाई पहिले महान इम्पेक्स लिमिटेड भनेर चिनिन्थ्यो।
- आदेशले सेप्टेम्बर 30,2024 को पूर्व अन्तरिम आदेश सह कारण देखाउनुहोस् सूचनालाई सन्दर्भ गर्दछ।
- कम्पनीको व्यवसाय कृषि उत्पादनहरूमा सारियो, जसलाई जिएसटीबाट छुट दिइएको छ, जसले लेनदेनको यथार्थता स्थापित गर्न गाह्रो बनाएको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू
नियामक आदेश · सन्दर्भ WTM/KV/CFID/CFID-CORD/31688/2025-26 · 24 सेप्टेम्बर 2025
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।