वित्तीय गलत प्रस्तुतीकरणका लागि म्यान इन्डस्ट्रिजमाथि अन्तिम कारबाही गर्न सेबीको आदेश

यो म्यान इन्डस्ट्रिज (इन्डिया) लिमिटेड (एमआइआइएल) र तिन जना व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा सेबीको अन्तिम आदेश हो, जसमा सहायक वित्तीयको गैर-समेकन र अज्ञात सम्बन्धित-पार्टी लेनदेनहरू मार्फत कोषको दुरुपयोग सहित वित्तीय गलत प्रतिनिधित्वको आरोपहरूको जाँच गरिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः मेसर्स म्यान इन्डस्ट्रिज (इन्डिया) लिमिटेड, श्री रमेश मनसुखानी, श्री निखिल मनसुखानी, श्री अशोक गुप्ता

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• कोष परिवर्तन र लुकेको नोक्सानको गुनासोपछि सेबीले एफवाई 2014-15 देखि एफवाई 2020-21 का लागि फोरेंसिक अडिट गरेको थियो।
• एमआइआइएलले आफ्नो सहायक कम्पनी एमएसपिएलको वित्तीय विवरणलाई सुदृढ नगरी वित्तीय विवरणलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• उचित खुलासा वा स्वीकृति बिना पूँजी अग्रिममा रूपान्तरण गरिएको रु. 5, 641.38 लाखको ऋणसहित कोषको दुरुपयोग भएको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• एलसिपिएल र एमआरएललाई ऋण, र कोषको राउन्ड-ट्रिपिङ जस्ता सम्बन्धित पार्टी लेनदेनहरूको गैर-खुलासा गरेको सेबीले आरोप लगायो।
• कम्पनी ऐनको प्रकटीकरण आवश्यकताहरू पालना नगरी रु. 4,000 लाखको आईसीडी/अग्रिमहरू रद्द गरिएको सेबीले आरोप लगायो।
• सन् 2023 र 2024 मा सेबीले सूचनादाताहरूको समाधान आवेदनहरू अस्वीकार गरेको थियो।
• यो आदेश सेबी ऐन, 1992 को धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1), र 11बी (2) अन्तर्गत जारी गरिएको हो।

कागजातमा पनि

• अनुसन्धान अवधिले सात वित्तीय वर्षहरू (एफवाई 2014-15 देखि एफवाई 2020-21) समेटेको थियो।
• सूचनादाताहरूले गैर-एकीकरणको कारणको रूपमा सहायक (एमएसपीएल) को नियन्त्रणको सम्बन्धमा चलिरहेको विवाद र बम्बई उच्च अदालतको आदेशलाई उद्धृत गरे।
• नोटिसीहरूले आफ्नो सेटलमेन्ट आवेदनहरू अस्वीकार गर्नलाई चुनौती दिँदै बम्बई उच्च अदालतमा रिट याचिका दायर गरे, जुन पछि जुलाई 2025 मा फिर्ता लिइयो।