मेसर्स म्यान इन्डस्ट्रिज इन्डिया लिमिटेडको मामिलामा 11बी आदेश

यो म्यान इन्डस्ट्रिज (इन्डिया) लिमिटेड (एमआइआइएल) र तिन जना व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा सेबीको अन्तिम आदेश हो, जसमा सहायक वित्तीयको गैर-समेकन र अज्ञात सम्बन्धित-पार्टी लेनदेनहरू मार्फत कोषको दुरुपयोग सहित वित्तीय गलत प्रतिनिधित्वको आरोपहरूको जाँच गरिन्छ।

मेसर्स म्यान इन्डस्ट्रिज (इन्डिया) लिमिटेड, श्री रमेश मनसुखानी, श्री निखिल मनसुखानी, श्री अशोक गुप्ता

• कोष परिवर्तन र लुकेको नोक्सानको गुनासोपछि सेबीले एफवाई 2014-15 देखि एफवाई 2020-21 का लागि फोरेंसिक अडिट गरेको थियो।
• एमआइआइएलले आफ्नो सहायक कम्पनी एमएसपिएलको वित्तीय विवरणलाई सुदृढ नगरी वित्तीय विवरणलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• उचित खुलासा वा स्वीकृति बिना पूँजी अग्रिममा रूपान्तरण गरिएको रु. 5, 641.38 लाखको ऋणसहित कोषको दुरुपयोग भएको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• एलसिपिएल र एमआरएललाई ऋण, र कोषको राउन्ड-ट्रिपिङ जस्ता सम्बन्धित पार्टी लेनदेनहरूको गैर-खुलासा गरेको सेबीले आरोप लगायो।
• कम्पनी ऐनको प्रकटीकरण आवश्यकताहरू पालना नगरी रु. 4,000 लाखको आईसीडी/अग्रिमहरू रद्द गरिएको सेबीले आरोप लगायो।
• सन् 2023 र 2024 मा सेबीले सूचनादाताहरूको समाधान आवेदनहरू अस्वीकार गरेको थियो।
• यो आदेश सेबी ऐन, 1992 को धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1), र 11बी (2) अन्तर्गत जारी गरिएको हो।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज