सेबीले सिनोप्टिक्सको आइपिओ एस्क्रो खाताबाट 19 करोड भारु निकालिएको पुष्टि गरेको छ।

यो आदेशले सिनोप्टिक्स टेक्नोलोजी लिमिटेडको आइपिओमा अनियमितताहरू, विशेष गरी एस्क्रो खाताबाट असम्बन्धित संस्थाहरूमा कोषको रूपान्तरण र यी लेनदेनहरूको प्रकृतिको गलत प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा सेबीले जारी गरेको अन्तरिम निर्देशनहरूको पुष्टि गर्दछ।

सिनोप्टिक्स टेक्नोलोजी लिमिटेड, फर्स्ट ओभरसिज क्यापिटल लिमिटेड (एफओसीएल), जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह र जान्वी जतिन शाह

• सेबीले सिनोप्टिक्स टेक्नोलोजी लिमिटेड र यसका प्रमोटरहरू (जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जान्वी जतिन शाह) लाई अर्को आदेश नआउन्जेल प्रतिभूति बजारमा खरिद, बिक्री वा लेनदेन गर्नबाट रोकेको छ।
• सेबीले फर्स्ट ओभरसिज क्यापिटल लिमिटेड (एफओसीएल) लाई अर्को निर्देशन नआउन्जेल कुनै पनि नयाँ मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ।
• SEBI ले पत्ता लगायो कि IPO एस्क्रो खाताबाट INR 19 करोड जुलाई 12,2023 मा, सूचीबद्ध हुनुभन्दा एक दिन अघि, एस्क्रो सम्झौताको विपरित, जसलाई पहिले सूचीबद्ध अनुमोदन आवश्यक थियो।
• हस्तान्तरण गरिएको रकम 80 लाख भारतीय रुपैयाँको खुलासा गरिएको निर्गम सम्बन्धी खर्चको 23 गुणाभन्दा बढी रहेको सेबीले अवलोकन गरेको छ।
• सेबीले पत्ता लगायो कि स्थानान्तरणका लागि एफओसीएलद्वारा प्रदान गरिएका ब्याङ्क खाताहरू वास्तवमा नाम दिइएको प्राप्तकर्ताहरू (देव समाधान, एबीएस टेक सेवाहरू, सिएन आईटी समाधानहरू) को सट्टा विभिन्न संस्थाहरू (सचिल एक्सिम प्रा. लि., ट्रान्सप्यासिफिक शिपिंग एन्ड रिसोर्सिङ प्रा. लि., र देव ट्रेडिङ) द्वारा राखिएका थिए।
• सेबीले उल्लेख गर्यो कि कथित प्राप्तकर्ताहरूसँगको सम्झौताहरू जुलाई 11,2023 मा कार्यान्वयन गरिएको थियो, कोष क्रेडिट हुनुभन्दा अघिल्लो दिन, र साइट भ्रमणहरूले भनिएको ठेगानाहरूमा कुनै व्यवसाय अस्तित्वमा नभएको खुलासा गर्यो।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज