सेबीले साइट्रस चेक इनहरू सञ्चालित अपंजीकृत लगानी योजना फेला पारेको छ

साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड र यसका चार निर्देशकहरूको सम्बन्धमा सेबीको यो अन्तिम आदेश हो, कम्पनीले लगानीमा प्रत्याशित प्रतिफलको साथ छुट्टी योजनाहरू प्रस्ताव गरेर अपंजीकृत सामूहिक लगानी योजना (सीआईएस) सञ्चालन गरेको आरोपको सम्बन्धमा।

साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड, ओमप्रकाश बसन्तलाल गोयन्का, प्रकाश गणपत उटेकर, भेङ्कटरमन नटराजन र नारायण शिवराम कोटनिस।

• सेबीले पत्ता लगायो कि साइट्रस प्रथम दृष्टिले पञ्जीकरणको आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी सामूहिक लगानी योजना (सिआइएस) को रूपमा कोष परिचालन गर्नमा संलग्न थियो।
• अनुसन्धानले वित्तीय वर्ष 2011-12 देखि 2015-16 सम्मको अवधिलाई समेटेको थियो।
• सेबीले 7 विशिष्ट छुट्टी योजनाहरू (रत्न, गहना, क्रिस्टल, क्राउन, पर्ल, ग्लोरी, र नीलम) पहिचान गर्यो जसले लगानी गरिएको रकममा प्रतिफलको वाचा गर्ने छुट विकल्पहरू प्रस्ताव गऱ्यो।
• अर्डरले नोट गर्दछ कि यी योजनाहरूमा फिर्ती 3 वर्षमा 16.7% देखि 9 वर्षमा 191.2% सम्म थियो।
• सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि 28 मार्च, 2025 मा कारण देखाउनुहोस् सूचना जारी गरिएको थियो, जसले सेबीलाई प्रवर्तन कार्यहरू अगाडि बढाउन अनुमति दियो।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज