बजारहरू प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड
सेबीले साइट्रस चेक इनहरू सञ्चालित अपंजीकृत लगानी योजना फेला पारेको छ
साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड र यसका चार निर्देशकहरूको सम्बन्धमा यो सेबीको अन्तिम आदेश हो, कम्पनीले प्रतिज्ञाबद्ध साथ छुट्टी योजनाहरू प्रस्ताव गरेर अपंजीकृत सामूहिक लगानी योजना (सीआईएस) सञ्चालन गरेको आरोपको सम्बन्धमा...
साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड र यसका चार निर्देशकहरूको सम्बन्धमा सेबीको यो अन्तिम आदेश हो, कम्पनीले लगानीमा प्रत्याशित प्रतिफलको साथ छुट्टी योजनाहरू प्रस्ताव गरेर अपंजीकृत सामूहिक लगानी योजना (सीआईएस) सञ्चालन गरेको आरोपको सम्बन्धमा।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड, ओमप्रकाश बसन्तलाल गोयन्का, प्रकाश गणपत उटेकर, भेङ्कटरमन नटराजन र नारायण शिवराम कोटनिस।
सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो
- सेबीले पत्ता लगायो कि साइट्रस प्रथम दृष्टिले पञ्जीकरणको आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी सामूहिक लगानी योजना (सिआइएस) को रूपमा कोष परिचालन गर्नमा संलग्न थियो।
- अनुसन्धानले वित्तीय वर्ष 2011-12 देखि 2015-16 सम्मको अवधिलाई समेटेको थियो।
- सेबीले 7 विशिष्ट छुट्टी योजनाहरू (रत्न, गहना, क्रिस्टल, क्राउन, पर्ल, ग्लोरी, र नीलम) पहिचान गर्यो जसले लगानी गरिएको रकममा प्रतिफलको वाचा गर्ने छुट विकल्पहरू प्रस्ताव गऱ्यो।
- अर्डरले नोट गर्दछ कि यी योजनाहरूमा फिर्ती 3 वर्षमा 16.7% देखि 9 वर्षमा 191.2% सम्म थियो।
- सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि 28 मार्च, 2025 मा कारण देखाउनुहोस् सूचना जारी गरिएको थियो, जसले सेबीलाई प्रवर्तन कार्यहरू अगाडि बढाउन अनुमति दियो।
कागजातमा पनि
- यस मुद्दाको लामो प्रक्रियात्मक इतिहास छ जसमा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) र भारतको सर्वोच्च अदालत समावेश छ, जसले अन्ततः सेबीलाई आफ्नो अनुसन्धान पूरा गर्न र व्यवसायले सीआईएस गठन गरेको छ कि भनेर निर्धारण गर्न निर्देशन दियो।
- सर्वोच्च अदालतले साइट्रसको सम्पत्तिहरूको बिक्रीको निरीक्षण गर्न बिक्री सह अनुगमन समिति (एसएमसी) नियुक्त गर्यो, जसमा सेबीले समितिमा प्रतिनिधित्व गऱ्यो।
- कागजातले योजना संरचनालाई अङ्क-आधारित प्रणालीको रूपमा वर्णन गर्दछ जहाँ लगानीकर्ताहरूले छुट्टीका सुविधाहरूका लागि प्रयोग गर्नुको सट्टा नगद (प्रतिज्ञा गरिएको फिर्ती) का लागि अङ्कहरू रिडिम गर्न छनौट गर्न सक्छन्।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू
नियामक आदेश · सन्दर्भ WTM/AN/IVD/ID 5/31715/2025-26·9 अक्टोबर 2025
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।