सेबीले 363 वटा फ्रन्ट-रनिङ ट्रेडबाट ₹ 2,11 करोड नाफा पाएको छ।

यस आदेशले फ्रन्ट-रनका आरोपहरूलाई सम्बोधन गर्दछ, जहाँ केही व्यक्ति र संस्थाहरूले जनवरी 2021 र अक्टोबर 2022 को बिचमा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) मा तीन पारिवारिक ट्रस्टहरू ('बिग क्लाइन्ट') द्वारा राखिएको अर्डरहरू भन्दा पहिले कथित रूपमा व्यापार गरे। यी कार्यहरूले सेबी ऐन र पीएफयूटीपी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको छ कि भनेर सेबीले जाँच गर्यो।

यो आदेश शङ्कर तुकाराम वडटकर, साक्षी शङ्कर वडटकर, चैताली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पियुष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अङ्केश महेन्द्र जैन र डा कुमारस्वामी आर दुसा लगायत सम्बन्धित हिन्दू अविभाजित परिवारहरू (एचयुएफहरू) सहित 6 देखि 24 र 26 देखि 30 सम्मका सूचनादाताहरूसँग सम्बन्धित छ। यसले सूचनादाताहरू 1-5 र 25 लाई पनि सन्दर्भ गर्दछ, जसको कार्यवाहिहरू छुट्टै समाधान गरिएको थियो, र'ठुला ग्राहक'संस्थाहरूः भारत कनयालाल सेठ परिवार ट्रस्ट, रवि कनयालाल परिवार ट्रस्ट, अर्जुन ट्रस्ट र विवेक ट्रस्ट।

• सेबीले सेबी ऐनको धारा 12ए (ए), (बी), (सी), र (ई) र विशिष्ट पिएफयुटिपी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।
• अनुसन्धानले फ्रन्ट-रनर र बिग क्लाइन्ट बिचको सामान्य व्यापारिक दिनको 424 उदाहरणहरू पहिचान गर्यो।
• सेबीले उल्लेख गरेको छ कि 363 वटा उदाहरणहरूमा, फ्रन्ट-रनरहरूले रु. 2,11 करोडको वर्ग-अफ नाफा कमाएका छन्।
• अगाडि-चलिरहेको ढाँचा या त खरीद-खरीद-बिक्री (बिबिएस) वा बिक्री-बिक्री-खरीद (एसएसबी) को रूपमा पहिचान गरिएको थियो।
• नोटिस 1-5 र 25 विरुद्धको कार्यवाहिहरू आरोपहरू स्वीकार वा अस्वीकार नगरी डिसेम्बर 19,2024 को निपटान आदेश मार्फत निपटाइएको थियो।
• अर्डरले प्राविधिक मुद्दाहरू जस्तै कारण देखाउनुहोस् सूचना जारी गर्न ढिलाइ र ठुला ग्राहकको अर्डर र ट्रेड लगहरूको गैर-प्रावधानको बारेमा छलफल गर्दछ।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज