बजारहरू प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड
सेबीले 363 वटा फ्रन्ट-रनिङ ट्रेडबाट ₹ 2,11 करोड नाफा पाएको छ।
यो आदेशले फ्रन्ट-दौडको आरोपहरूलाई सम्बोधन गर्दछ, जहाँ केही व्यक्तिहरू र संस्थाहरूले जनवरी 2021 र... बीच राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) मा तीन पारिवारिक ट्रस्टहरू ('बिग क्लाइन्ट') द्वारा राखिएको अर्डरहरू भन्दा पहिले कथित रूपमा व्यापार गरे।
यस आदेशले फ्रन्ट-रनका आरोपहरूलाई सम्बोधन गर्दछ, जहाँ केही व्यक्ति र संस्थाहरूले जनवरी 2021 र अक्टोबर 2022 को बिचमा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) मा तीन पारिवारिक ट्रस्टहरू ('बिग क्लाइन्ट') द्वारा राखिएको अर्डरहरू भन्दा पहिले कथित रूपमा व्यापार गरे। यी कार्यहरूले सेबी ऐन र पीएफयूटीपी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको छ कि भनेर सेबीले जाँच गर्यो।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः यो आदेश शङ्कर तुकाराम वडटकर, साक्षी शङ्कर वडटकर, चैताली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पियुष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अङ्केश महेन्द्र जैन र डा कुमारस्वामी आर दुसा लगायत सम्बन्धित हिन्दू अविभाजित परिवारहरू (एचयुएफहरू) सहित 6 देखि 24 र 26 देखि 30 सम्मका सूचनादाताहरूसँग सम्बन्धित छ। यसले सूचनादाताहरू 1-5 र 25 लाई पनि सन्दर्भ गर्दछ, जसको कार्यवाहिहरू छुट्टै समाधान गरिएको थियो, र'ठुला ग्राहक'संस्थाहरूः भारत कनयालाल सेठ परिवार ट्रस्ट, रवि कनयालाल परिवार ट्रस्ट, अर्जुन ट्रस्ट र विवेक ट्रस्ट।
सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो
- सेबीले सेबी ऐनको धारा 12ए (ए), (बी), (सी), र (ई) र विशिष्ट पिएफयुटिपी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।
- अनुसन्धानले फ्रन्ट-रनर र बिग क्लाइन्ट बिचको सामान्य व्यापारिक दिनको 424 उदाहरणहरू पहिचान गर्यो।
- सेबीले उल्लेख गरेको छ कि 363 वटा उदाहरणहरूमा, फ्रन्ट-रनरहरूले रु. 2,11 करोडको वर्ग-अफ नाफा कमाएका छन्।
- अगाडि-चलिरहेको ढाँचा या त खरीद-खरीद-बिक्री (बिबिएस) वा बिक्री-बिक्री-खरीद (एसएसबी) को रूपमा पहिचान गरिएको थियो।
- नोटिस 1-5 र 25 विरुद्धको कार्यवाहिहरू आरोपहरू स्वीकार वा अस्वीकार नगरी डिसेम्बर 19,2024 को निपटान आदेश मार्फत निपटाइएको थियो।
- अर्डरले प्राविधिक मुद्दाहरू जस्तै कारण देखाउनुहोस् सूचना जारी गर्न ढिलाइ र ठुला ग्राहकको अर्डर र ट्रेड लगहरूको गैर-प्रावधानको बारेमा छलफल गर्दछ।
कागजातमा पनि
- कथित फ्रन्ट-रनमा 363 वटा उदाहरणहरूमा रु. 2,11 करोडको मुनाफाको साथ महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्तर समावेश थियो।
- 'ठुलो ग्राहक'मा सेफ इन्टरप्राइजेज नामक साझेदारी फर्ममार्फत व्यापार गर्ने तिनवटा विशिष्ट पारिवारिक ट्रस्टहरू समावेश थिए।
- कथित मुख्य अग्र-धावक (सूचनादाता नम्बर 2) एन्जल वन लिमिटेडको उप-दलाल एनजेके सेक्युरिटीजको मालिक थिए।
- सेबीले उल्लेख गरेको छ कि 328 वटा पहिचान गरिएका फ्रन्ट-रनिङ उदाहरणहरू मध्ये 319 मा, व्यापारको पहिलो चरण बिग क्लाइन्टको अर्डरहरू अघि राखिएको थियो।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू
नियामक आदेश · 23 अक्टोबर 2025
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।