सेबीले बजारबाहिर स्थानान्तरणमार्फत प्रमोटरले हेरफेर गरेको टिम्बोर होम सेयर फेला पारेको छ।

यो आदेशले प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को निर्देशनपछि मूल कारण देखाउनुहोस् सूचनाहरू र निष्पक्ष सुनुवाइको साथ सूचना प्राप्तकर्तालाई उचित रूपमा प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्न टिम्बोर होम लिमिटेडमा कथित बजार हेरफेर र सेयरहरू अफलोड गर्ने सम्बन्धमा परेश नतालाल चौहान विरुद्धको मुद्दाको पुनः जाँच गर्दछ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः परेश नतालाल चौहान (सूचनादाता); टिम्बोर होम लिमिटेड (कम्पनी)

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• मूल कारण देखाउनुहोस् सूचनाहरू (एससिएनहरू) सूचना प्राप्तकर्तालाई उचित रूपमा प्रदान नगरिएका कारण एसएटीले मुद्दा सेबीलाई पठाएको थियो, जसले उनलाई जवाफ दिने अधिकार अस्वीकार गरेको थियो।
• सेबीले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तहरूको पालना गर्न अगस्ट र डिसेम्बर 2025 का बिचमा धेरै सुनुवाइको अवसर र स्थगन प्रदान गर्यो।
• नोटिस प्राप्तकर्ताले आफ्नो केवाईसी कागजातहरूको दुरुपयोग उनको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अङ्कित मेहताले उनको सहमति बिना खाता खोल्न गरेको दाबी गरे।
• सूचनादाताले तर्क गरे कि उनी सेयरका लागि'पास-थ्रु'माध्यम थिए र कुनै आर्थिक लाभ राख्दैनन् वा लेनदेनबाट लाभ प्राप्त गर्दैनन्।
• सूचना प्राप्तकर्ताले असङ्गति रकमको गणनालाई विवादित ठहर गर्दै भने कि सेबीले कुल बिक्री मूल्यलाई लागत कटौती नगरी गैर-अर्जित लाभको रूपमा व्यवहार गरेको छ।
• एउटा छुट्टै अपिल (नम्बर 259/2022) मा एसएटीले एससीएनमा आरोप लगाइएको योजना र कार्यप्रणाली सम्बन्धी तथ्यात्मक निष्कर्षहरूलाई पहिले नै समर्थन गरेको सेबीले उल्लेख गरेको छ।

कागजातमा पनि

• अनुसन्धान अवधिले अप्रिल 1,2014 देखि मे 30,2015 सम्म समेट्छ।
• सेबीले पत्ता लगायो कि प्रमोटर संस्थाहरूले बजार बाहिरका सेयरहरू सम्बन्धित संस्थाहरूमा हस्तान्तरण गरे, जसले त्यसपछि सेयरहरू किन्न सिफारिस गर्न थोक एसएमएस प्रसारित गऱ्यो र बेच्नु अघि मूल्यहरूमा हेरफेर गऱ्यो।
• सूचना प्राप्तकर्ताको रक्षा दावीमा निर्भर गर्दछ कि उनको खाताहरू तेस्रो पक्ष (अङ्कित मेहता) द्वारा धोखाधडी उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको थियो, एउटा दावी SEBI ले हाल योजनाको स्थापित तथ्यहरूको विरुद्धमा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।