आशिष एस पारेख र जोडिएका संस्थाहरूद्वारा फ्रन्ट दौडको मामिलामा आदेश

यो आदेश भनेको के हो?

मङ्गल केशव फाइनान्सियल सर्भिसेस एलएलपी (एमकेएफएस) मा बिग क्लाइन्ट (परेश एन भगत) को व्यापार चलाउनका लागि सेबीले आशिष एस पारेख र सम्बन्धित संस्थाहरू विरुद्ध अन्तिम आदेश जारी गरेको छ।

यो कसलाई चिन्तित छ

आशिष एस पारेख, दीपा आशिष पारेख, कस्मिरा जोशी, निखिल हीराचन्द जैन, निखिल हीराचन्द जैन एचयुएफ, अल्पेश हीराचन्द जैन एचयुएफ, नागेन्द्र एस दुबे एचयुएफ, सुषमा नागेन्द्र दुबे (कानुनी उत्तराधिकारीहरू मार्फत), जागृति अतुल पिथाडिया, साहिल अतुल पिथाडिया, राजेश जोशी, चिराग अतुल पिथाडिया, नागेन्द्र एस दुबे

के फेला पर्यो वा निर्देशित गरियो

• सेबीले नोटिसहरू 1-9 (फ्रन्ट रनरहरू) र नोटिसहरू 10-13 (सूचना वाहकहरू) द्वारा बिग क्लाइन्टको ट्रेडहरूको फ्रन्ट रन पत्ता लगायो।
• सूचनाहरू 1-11 अर्को आदेश नभएसम्म प्रतिभूतिहरू व्यापार गर्नबाट प्रतिबन्धित छन्
• INR 125.25 लाखहरू गैरकानूनी लाभका रूपमा जफत गरियो
• सूचनादाताहरूलाई एस्क्रो खाता खोल्न र 15 दिनभित्र जफत गरिएको रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
• सूचनादाताहरूलाई 15 दिनभित्र पूर्ण सम्पत्ति सूची उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
• ब्याङ्क र डिपोजिटरीहरूलाई जम्मा नभएसम्म खाता फ्रिज गर्न निर्देशन दिइएको छ।