एसएटीले जीडीआर धोखाधडी मामिलामा अरुण पञ्चारियाको 67 करोड जरिवाना घटायो

यो अन्तिम आदेशले प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) द्वारा रिमांडपछि विन्सम टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लिमिटेडद्वारा धोखाधडी ग्लोबल डिपोजिटरी रसिद (जीडीआर) मुद्दामा उनको भूमिकाका लागि अरुण पञ्चारियालाई लगाइएको जरिवानाको मात्रालाई पुनः जाँच गर्दछ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः अरुण पञ्चारिया (सूचना प्राप्तकर्ता), विन्सम टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड (कम्पनी) र यसका निर्देशकहरू।

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले सुरुमा डिसेम्बर 2021 मा अरुण पञ्चारियालाई INR 67,00,00, 000 (67 करोड) को जरिवाना लगाएको थियो।
• एसएटीले अक्टोबर 2025 मा अस्वीकृति र 67 करोड जरिवाना खारेज गर्दै अपिललाई अनुमति दियो, र जरिवानाको मात्राको पुनः जाँच गर्न मामला सेबीलाई पठाइयो।
• अरुण पञ्चारिया धोखाधडीको पहिलो चरणमा संलग्न रहेको (जिडिआर आयद्वारा सुरक्षित ऋण आय प्रयोग गरेर जिडिआरको सदस्यता) तर दोस्रो चरण (भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई रूपान्तरण र बिक्री) होइन भनी सेबीले पत्ता लगायो।
• यसमा संलग्न जिडिआर जारी रकम 9 करोड 99 लाख अमेरिकी डलर (लगभग 44 करोड भारतीय रुपैयाँ) थियो।
• सेबीले नोटिस प्राप्तकर्ता धेरै कपटपूर्ण जीडीआर मुद्दाहरूमा संलग्न रहेको र उनको कार्यप्रणाली सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरेको उल्लेख गरेको छ।
• SAT ले सम्बन्धित अपिलहरूमा कम्पनी र निर्देशकका लागि जरिवाना कम गरेको उल्लेख गर्दै SEBI ले जरिवानाको आनुपातिकतालाई विचार गऱ्यो।

कागजातमा पनि

• एसएटीले स्पष्ट रूपमा भन्यो कि मूल 67 करोड जरिवाना उचित थिएन किनभने सेबीले यस मुद्दाको आकार भन्दा दोब्बर भन्दा बढी जीडीआर रकमका साथ अन्य मामिलाहरूमा केवल 20 लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो।
• राष्ट्रिय योजना योजना योजना (एफ. आइ. आइ.)-राष्ट्रिय योजना योजना (एफ. आइ. आइ.)------------ -
• एसएटीले पत्ता लगायो कि सूचना प्राप्तकर्ताले धोखाधडीको परिणामस्वरूप विचारको भुक्तानी नगरी युएसडी 9.018 मिलियन मूल्यका जीडीआरहरू प्राप्त गरे।