सेबीले 350 वटा फ्रन्ट-रनिङ ट्रेडहरूमा चतुर्वेदी समूहका चार संस्थाहरू विरुद्ध कारबाहीको आदेश दिएको छ।

चतुर्वेदी समूहका विशिष्ट व्यक्तिहरू र उनीहरूका सहयोगीहरूले यस जानकारीबाट अवैध रूपमा लाभ उठाए कि भनेर सेबीले जाँच गऱ्यो।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः विश्वनाथ गोस्वामी, उमाङ चतुर्वेदी, श्याम चतुर्वेदी, विनोद कुमार चतुर्वेदी (सूचनादाता); अतुल चतुर्वेदी (सूचना वाहक); सोसाइटी जनरल (ठुलो ग्राहक); एन्टिक स्टक ब्रोकिङ लिमिटेड र मोतीलाल ओसवाल फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (दलालहरू); मनिष चतुर्वेदी, आशिष चतुर्वेदी, रजनी चतुर्वेदी, र इन्डस स्ट्रेटेजी फाइनान्सियल एडभाइजर प्राइभेट लिमिटेड (अन्य फ्रन्ट रनरहरू)।

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले जनवरी 1,2022 देखि डिसेम्बर 8,2023 का बिचमा कथित फ्रन्ट चलिरहेको 350 वटा घटनाहरूको अनुसन्धान गऱ्यो।
• एन्टिकका बिक्री व्यापारी अतुल चतुर्वेदीलाई 350 मध्ये 328 वटा मामिलामा गैर-सार्वजनिक जानकारीबारे गोप्य रहेको र यसलाई सूचना दिनेहरू र अन्य अग्रगामीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको सेबीले पत्ता लगायो।
• अतुल चतुर्वेदी,'अन्य फ्रन्ट रनरहरू'र दलालहरू (एन्टिक र एमओएफएसएल) विरुद्धको कार्यवाही सेप्टेम्बर र नोभेम्बर 2025 को बिचमा जारी गरिएको छुट्टै निपटान आदेशहरू मार्फत समाधान गरिएको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• चारजना नोटिसीविरुद्ध कारण देखाउनुहोस् नोटिस (एससीएन) 2 मे 2025 मा जारी गरिएको सेबीले जनाएको छ।
• सेबीले त्यस्ता कपटपूर्ण व्यापार अभ्यासहरूलाई निषेध गर्ने कानुनी आधारका रूपमा सेबी ऐनको धारा 11 र धारा 12ए र पिएफयुटिपी नियमहरूलाई उद्धृत गरेको छ।

कागजातमा पनि

• यसमा संलग्न'ठुलो ग्राहक'सोसाइटी जेनरेल हो, जुन सेबीसँग विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ता (एफपीआई) को रूपमा दर्ता गरिएको फ्रान्सेली सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी हो।
• अन्य पक्षहरूले मुद्दाको समाधान गर्दा, हालको आदेशले विशेष गरी शीर्षकमा सूचीबद्ध चार सूचनाकर्ताहरूको दायित्वको निर्णय गर्दछ भनी सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• सेबीले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा सेबी बनाम कनैयालाल बलदेवभाई पटेल (2017) लाई फ्रन्ट दौडलाई जघन्य धोखाधडी र अवैध बजार दुरुपयोगको रूपमा परिभाषित गर्न उल्लेख गरेको छ।