ब्राउज गर्नुहोस् ›
SEBI नियामक आदेश
ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको मामिलामा न्यायनिर्णयन आदेश
सादा-भाषाको सारांश (एआई-उत्पन्न) - छिटो पढ्नुहोस् ताकि तपाईँले पूर्ण पिडिएफ खोल्नुपर्दैन। त्रुटिहरू हुन सक्छन्; तलको मूल कागजात आधिकारिक छ।
यो आदेश भनेको के हो?
यो आदेश सम्बन्धित संस्थाहरूद्वारा यसको पञ्जीकरणको दुरुपयोग र पोन्जी योजनाको बारेमा उजुरीहरू सम्बोधन गर्न असफलतासँग सम्बन्धित कथित उल्लङ्घनका लागि दर्ता गरिएको स्टक ब्रोकर ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्बन्धित छ।
यो कसलाई चिन्तित छ
ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड
के फेला पर्यो वा निर्देशित गरियो
- सेबीले ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले ब्रोकर नियम र मध्यस्थता नियमहरू उल्लङ्घन गरेको पत्ता लगायो।
- ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशकहरूले सार्वजनिक कोष परिचालन गर्ने साझेदारी फर्महरू सिर्जना गरे।
- ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड आफ्नो ब्रान्डको प्रतिरूपण विरुद्ध कारबाही गर्न असफल भयो।
- सेबीले ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको फोरेंसिक अडिटको आदेश दिएको छ।
- निर्देशक श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे र श्री प्रसाद कुलकर्णी ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड र इन्फिनिट बीकन इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड (आइबिपिएल) बीच साझा थिए।
- श्री अगस्त मिश्रको ब्याङ्क खाताले कथित पोन्जी योजनाहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरूबाट रु. 215.40 करोड प्राप्त गऱ्यो।
- ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग कुनै ग्राहक व्यापार थिएन तर रु. 43, 430.77 को स्वामित्व व्यापार थियो।
ध्यान दिन योग्य बिन्दुहरू
- श्री अगस्त मिश्रको खाताले कथित पोन्जी योजनाहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरूबाट प्राप्त गरेको रु. 215.40 करोड
- ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड र आइबिआइपिएलबिच तिन जना निर्देशकहरू साझा छन्।
- ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग कुनै ग्राहक व्यापार थिएन तर रु. 43, 430.77 को स्वामित्व व्यापार थियो।
| स्रोत शरीर | भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू |
| सन्दर्भ सङ्ख्या | अर्डर/JS/YK/2026-27/32335 |
| स्थिति | बन्द (खण्डः आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| बन्द गर्ने मिति | — |
| कागजातहरू | 1 |
सोध्न लायकका हाइलाइटहरू र बिन्दुहरू
स्वतः उत्पन्न, तटस्थ अवलोकनहरू। सार्वजनिक कागजातहरूबाट स्वतः उत्पन्न। त्रुटिहरू समावेश हुन सक्छन्। कानुनी वा वित्तीय सल्लाह होइन। सँधै लिङ्क गरिएको मूल कागजातको विरुद्धमा प्रमाणित गर्नुहोस्। कौनजिमेदार एक प्लेटफर्म हो, प्राधिकरण होइन।
यस कागजातका लागि कुनै स्वचालित अवलोकनहरू छैनन्। तलका कागजातहरू सिधै पढ्नुहोस्।
कागजातहरू
मूल सरकारी पिडिएफ आधिकारिक स्रोत हो-तल देखाइएको छ, वा यसलाई नयाँ ट्याबमा पूर्ण-स्क्रिन खोल्नुहोस्।
आदेश
2026-04-09
1775737724166.pdf
यो कागजात हेर्नका लागि माथिको "पिडिएफ खोल्नुहोस्" थिच्नुहोस्।
बहस (0)
नागरिकहरूले यी कागजातहरूबारे छलफल गरिरहेका छन्। एउटा छलफलको ठाउँ-यहाँ केही पनि प्रमाणित तथ्य वा आधिकारिक खोज होइन। पढ्न निःशुल्क छ; भाग लिन साइन इन गर्नुहोस्।
खुला छलफल (0)