सेबीले निर्देशकको खातामा ट्रडेज इन्भेस्टमेन्टसँग जोडिएको ₹215 करोड फेला पारेको छ।

यस आदेशले एक दर्ता गरिएको स्टक ब्रोकर ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको सेबीको निर्णयको विवरण दिन्छ, यसका निर्देशकहरूले अपंजीकृत पैसा परिचालन योजनाहरू सहज बनाउन कम्पनीको दर्ता प्रयोग गरे र प्रतिरूपणको उजुरीहरूमा कार्य गर्न असफल भए भन्ने आरोपहरूको सम्बन्धमा।

ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड (प्यानः एएजेसीटी5451जी); निर्देशकहरूः श्री अगस्त मिश्रा, श्री सचिन खडतारे, श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे, श्री प्रसाद कुलकर्णी, श्री चेतन धर, सुश्री ययती मिश्रा; सम्बन्धित संस्थाहरूः इन्फिनिट बीकन फाइनान्सियल सर्भिसेस (आइबिएफएस), इन्फिनाइट बीकन इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड (आइबिपएल), सिस्पे टिएफएस, आइबी प्रोप डेस्क।

• सेबीले आरोप लगायो कि ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले यसको पञ्जीकरणलाई यसका निर्देशकहरूले सिर्जना गरेका संस्थाहरूद्वारा जनताबाट पैसा परिचालन गर्न प्रयोग गर्न अनुमति दियो।
• सेबीले विशेष गरी अखण्डता, इमानदारी र नैतिक व्यवहारको सन्दर्भमा स्टक ब्रोकर नियमहरू, 1992, र मध्यस्थ नियमहरू, 2008 को उल्लङ्घन गरेको आरोप लगायो।
• एनएसईका निष्कर्षहरूले सङ्केत गरे कि ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट र आइबीआईपिएलले तिन साझा निर्देशकहरू साझा गरे र ट्रडेजसँग कुनै ग्राहक व्यापार थिएन, केवल रु. 43, 430.77 को स्वामित्व व्यापार थियो।
• ब्याङ्क स्टेटमेन्ट विश्लेषणले जनवरी र नोभेम्बर 2024 को बिचमा अपंजीकृत योजनाहरू (आइबिएफएस, सिस्पे टिएफएस, आदि) मा कथित रूपमा संलग्न संस्थाहरूबाट निर्देशक श्री अगस्त मिश्रको खातामा रु. 215.40 करोड जम्मा भएको खुलासा गरेको छ।
• जुलाई 23,2025 मा गरिएको एक निरीक्षणले कार्यालयमा कुनै निर्देशकहरू उपस्थित नभएको र कम्पनीले सक्रिय रूपमा व्यापारिक सञ्चालन गरिरहेको नभएको पत्ता लगायो।
• यो आदेश सेबी अधिनियमको धारा 15-I अन्तर्गत एक निर्णय आदेश हो, जुन जनवरी 07,2026 को कारण देखाउनुहोस् सूचना पछि सुरु गरिएको हो।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज