बजारहरू प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड
सेबीले निर्देशकको खातामा ट्रडेज इन्भेस्टमेन्टसँग जोडिएको ₹215 करोड फेला पारेको छ।
यस आदेशले एक दर्ता गरिएको स्टक ब्रोकर ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको सेबीको निर्णयको विवरण दिन्छ, यसका निर्देशकहरूले अपंजीकृत पैसा परिचालन योजनाहरू र...
215 करोडयसमा संलग्न वित्तीय स्तर महत्त्वपूर्ण छ, एक निर्देशकको खातामा रु. 215 करोड भन्दा बढी क्रेडिटहरू पहिचान गरिएको छ।
यस आदेशले एक दर्ता गरिएको स्टक ब्रोकर ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको सेबीको निर्णयको विवरण दिन्छ, यसका निर्देशकहरूले अपंजीकृत पैसा परिचालन योजनाहरू सहज बनाउन कम्पनीको दर्ता प्रयोग गरे र प्रतिरूपणको उजुरीहरूमा कार्य गर्न असफल भए भन्ने आरोपहरूको सम्बन्धमा।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड (प्यानः एएजेसीटी5451जी); निर्देशकहरूः श्री अगस्त मिश्रा, श्री सचिन खडतारे, श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे, श्री प्रसाद कुलकर्णी, श्री चेतन धर, सुश्री ययती मिश्रा; सम्बन्धित संस्थाहरूः इन्फिनिट बीकन फाइनान्सियल सर्भिसेस (आइबिएफएस), इन्फिनाइट बीकन इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड (आइबिपएल), सिस्पे टिएफएस, आइबी प्रोप डेस्क।
सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो
- सेबीले आरोप लगायो कि ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले यसको पञ्जीकरणलाई यसका निर्देशकहरूले सिर्जना गरेका संस्थाहरूद्वारा जनताबाट पैसा परिचालन गर्न प्रयोग गर्न अनुमति दियो।
- सेबीले विशेष गरी अखण्डता, इमानदारी र नैतिक व्यवहारको सन्दर्भमा स्टक ब्रोकर नियमहरू, 1992, र मध्यस्थ नियमहरू, 2008 को उल्लङ्घन गरेको आरोप लगायो।
- एनएसईका निष्कर्षहरूले सङ्केत गरे कि ट्रडेज इन्भेस्टमेन्ट र आइबीआईपिएलले तिन साझा निर्देशकहरू साझा गरे र ट्रडेजसँग कुनै ग्राहक व्यापार थिएन, केवल रु. 43, 430.77 को स्वामित्व व्यापार थियो।
- ब्याङ्क स्टेटमेन्ट विश्लेषणले जनवरी र नोभेम्बर 2024 को बिचमा अपंजीकृत योजनाहरू (आइबिएफएस, सिस्पे टिएफएस, आदि) मा कथित रूपमा संलग्न संस्थाहरूबाट निर्देशक श्री अगस्त मिश्रको खातामा रु. 215.40 करोड जम्मा भएको खुलासा गरेको छ।
- जुलाई 23,2025 मा गरिएको एक निरीक्षणले कार्यालयमा कुनै निर्देशकहरू उपस्थित नभएको र कम्पनीले सक्रिय रूपमा व्यापारिक सञ्चालन गरिरहेको नभएको पत्ता लगायो।
- यो आदेश सेबी अधिनियमको धारा 15-I अन्तर्गत एक निर्णय आदेश हो, जुन जनवरी 07,2026 को कारण देखाउनुहोस् सूचना पछि सुरु गरिएको हो।
कागजातमा पनि
- कथित योजना संस्थाहरूबाट एकजना निर्देशकको खातामा रु. 215 करोडभन्दा बढी क्रेडिटको पहिचान गरिएको छ।
- अनुसन्धानमा एनएसई र बीएसईद्वारा निष्कर्षहरूको क्रस-जाँच, साथै सेबी, एनएसई र बीएसईद्वारा संयुक्त निरीक्षण समावेश थियो।
- उजुरीहरूले गतिविधिहरूलाई 8-10% मासिक फिर्ती प्रस्ताव गर्ने पोन्जी योजनाहरू जस्तै वर्णन गरे, यद्यपि SEBI को आदेश नियामक उल्लङ्घन र दलाल इजाजतपत्रको दुरुपयोगमा केन्द्रित छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू
नियामक आदेश · सन्दर्भ आदेश/जेएस/वाईके/2026-27/32335 · 9 अप्रिल 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।