लिपसा जेम्सले परिवारसँग सम्बन्धित लेनदेनमार्फत राजस्व वृद्धि गरेको सेबीको आरोप

सेबीले विशेष गरी वित्तीय विवरणहरूको गलत प्रतिनिधित्व र भौतिक जानकारी लुकाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै वित्तीय वर्ष 2017-18 र वित्तीय वर्ष 2023-24 बीचको कम्पनीको वित्तीय रिपोर्टिङ अभ्यासहरूको जाँच गऱ्यो।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः लाइप्सा जेम्स एन्ड ज्वेलरी लिमिटेड, दीपान बाबूलाल पटवा, मनिष जयसुखलाल जनानी, जीयन दीपान पटवा, सोनल दीपान पटवा

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले आरोप लगायो कि कम्पनीले वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22, र वित्तीय वर्ष 2023-24 का लागि वार्षिक रिपोर्टहरूमा नगद प्रवाह विवरणहरू प्रदान गर्न असफल भयो।
• सेबीले आरोप लगायो कि कम्पनीले वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21, र वित्तीय वर्ष 2021-22 का लागि वार्षिक रिपोर्टहरूमा समेकित वित्तीय विवरणहरू समावेश गरेको छैन।
• सेबीले आरोप लगायो कि कम्पनीले लामो समयदेखि बकाया ऋणदाताहरूका लागि प्रावधानहरू पहिचान गर्न असफल भयो, जसको परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 र वित्त वर्ष 2023-24 का लागि रु. 52.29 करोडहरू, र वित्त वर्ष 2020-21 देखि वित्त वर्ष 2023-24 का लागि रु. 8.68 करोडहरू वित्तीय विवरणहरूको गलत कथन भयो।
• सेबीले कम्पनीले सम्बन्धित संस्थाहरू अञ्जनी गुड्स प्राइभेट लिमिटेड र अञ्जनी इन्टरप्राइजसँगको लेनदेनमार्फत आर्थिक वर्ष 2020-21 मा रु. 3.44 करोड (69.21%) को राजस्व र रु. 3.42 करोड (56.25%) को खरिद गरेको आरोप लगाएको छ।
• सेबीले कम्पनी र चार व्यक्तिगत सूचनाहरूद्वारा सेबी (एलओडिआर) नियमहरू, 2015 र सेबी (पिएफयुटिपी) नियमहरू, 2003 को उल्लङ्घन गरेको आरोप लगायो।
• अनुसन्धान अवधिमा यस अवधि बाहिरका घटनाहरूको सन्दर्भसहित वित्तीय वर्ष 2017-18 देखि वित्तीय वर्ष 2022-23 सम्म समावेश गरिएको थियो।

कागजातमा पनि

• कथित वित्तीय गलत कथनहरूमा उल्लेखनीय रकमहरू समावेश छन्, विशेष गरी रु. 52.29 करोड र रु. 8.68 करोड गैर-प्रावधानित ऋणदाताहरूमा।
• एउटै परिवार/ठेगानाको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूसँगको लेनदेन राजस्व बढाउन र खरिदको तथ्याङ्क बढाउन प्रयोग गरिएको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• आदेशले व्यक्तिगत सूचनाहरूलाई प्रमोटरहरू, प्रबन्ध निर्देशकहरू, अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकहरू, र कम्पनीको सिएफओको रूपमा पहिचान गर्दछ।