सेबीले गोल्डेन टोब्याकोको सहायक कम्पनीमा ₹17, 195.3 लाख बकाया फेला पारेको छ।

यो आदेशले गोल्डेन टोब्याको लिमिटेड (जिटिएल)-ले वित्तीय वर्ष <आइडी2> र वित्तीय वर्ष <आइडी1>-का बिचमा सहायक कम्पनी, गोल्डेन रियल्टी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जिआरआइएल)-मा कोषहरू घुमाएर र आफ्नो वार्षिक रिपोर्टहरूमा यी कोषहरूको उद्देश्यलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो खाताहरूमा हेरफेर गरेको छ कि छैन भन्नेबारेमा सेबीको अनुसन्धानको विवरण दिन्छ।

पवन कुमार मालसारिया (सूचना प्राप्तकर्ता), गोल्डेन टोब्याको लिमिटेड (जिटिएल), गोल्डेन रियल्टी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जिआरआइएल), डब्लुजिएफ फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (डब्ल्युजिएफ), वेस्टर्न एक्सप्रेस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड (डब्ल्युइआइएल), गोल्डेन इन्भेस्टमेन्ट (सिक्किम) पि. लिमिटेड (जिआइएसएल), जिटिसि आइएनसी बिभी, क्रस इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, डालमिया फाइनान्स लिमिटेड, जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इन्डिया बुल फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड, सुधीर जेन्सेट्स लिमिटेड, बंसल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड, भरतपुर न्युट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अनिरुद्ध बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स, ब्लुबेरी ट्रेडलिङ्क्स, कामधेनु रियालिटीज, सिम्प्लेक्स ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ, सोरसी प्रापर्टीज प्राइभेट लिमिटेड, मजदा एजेन्सीहरू, लोधा एन्ड कम्पनी, भंडारी एन्ड एसोसिएट्स, मार्केट प्रोमोटर्स एन्ड प्रोमोटर्स, रमेश गुप्ता, रमेश गुप्ता, इनभेस्टमेन्ट इनभेस्टमेन्ट।

• सेबी (एलओडीआर) नियम, 2015 को नियम 17 (8) र 33 (2) (ए) को कथित उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सेबीले पवन कुमार मालसारियाविरुद्ध न्यायिक कार्यवाही सुरु गरेको छ।
• आर्थिक वर्ष 2009-10 र वित्तीय वर्ष 2014-15 का बिचमा GTL ले GRIL लाई कुल 21 हजार, 172.11 लाख अग्रिम गरेको SEBI ले अवलोकन गरेको छ।
• सेबीले पत्ता लगायो कि जिआरआइएलसँग कुनै व्यावसायिक पदार्थ थिएन, कहिल्यै व्यवसाय सुरु गरेन, र विश्लेषण गरिएका वर्षहरूमा शून्य राजस्व थियो।
• जिटिएलबाट जिआरआइएलमा कोष डब्ल्युजिएफ फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड र जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेडसहित अन्य संस्थाहरूमा हस्तान्तरण गरिएको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• सेबीले निष्कर्ष निकाल्यो कि जिटिएलले लगानीको भेषमा कोषलाई जिआरआइएलमा परिवर्तन गऱ्यो, जसको परिणामस्वरूप जिआरआइएल र जिटिएलको समेकित पुस्तकहरूमा गलत प्रस्तुति भयो।
• जीटिएलको वार्षिक प्रतिवेदनले यी अग्रिमहरू दिल्लीमा विकास अधिकारहरू प्राप्त गर्नका लागि भएको खुलासा गरेको तर यस परियोजनालाई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डिडिए) ले अनुमोदन नगरेको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• यो आदेश सेबी ऐन, 1992 को धारा 15-I अन्तर्गत एक न्यायनिर्णयन आदेश हो, र प्रदान गरिएको पाठमा अन्तिम जरिवाना रकम वा बार अर्डर अझै उल्लेख गरिएको छैन।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज