अगाडि चलिरहेको मामिलामा सेबीले सम्पत्ति जफत गर्यो
यो फ्रन्ट-रनको आरोपका सम्बन्धमा सेबीको अन्तिम आदेश हो, जहाँ एक दलालले गैरकानूनी नाफा कमाउनका लागि अन्यसँग ठुलो ग्राहकको व्यापारको बारेमा गैर-सार्वजनिक जानकारी कथित रूपमा साझा गर्दछ। सेबीले आठ व्यक्ति र संस्थाहरूको व्यापार ढाँचा र सञ्चारको जाँच गर्यो कि उनीहरूले प्रतिभूति कानून उल्लङ्घन गरे कि भनेर निर्धारण गर्न।
अशोक माहेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एचयुएफ), बेन्जर डिपार्टमेन्ट स्टोर प्राइभेट लिमिटेड, मिहिर धीरजलाल सावला, सीएचएल स्टक कन्सेप्ट्स प्राइभेट लिमिटेड, र चिराग महेन्द्र शाह।
- सेबीले अप्रिल 2021 र मे 2022 को बिचमा 433 विशिष्ट'स्क्रिप दिन'मा अग्रिम कारोबारमा संलग्न सूचनाहरू फेला पारेको छ।
- सेबीले निर्धारण गर्यो कि सूचनाहरूले लगभग ₹130 करोड (₹ 1,30,15, 856.95) को संचयी गैरकानूनी लाभ गरेको छ।
- सूचनादाता 1 (अशोक माहेश्वरी) ले सूचनादाता 2 (दर्शन बकुल शाह) लाई टेलिग्राममार्फत सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी दिएको सेबीले पत्ता लगायो।
- सेबीले पत्ता लगायो कि सूचना 6 र 8 ले कसरी आदेशहरू राखिएको थियो भन्ने बारेमा शपथमा झुटो बयानहरू दिए।
- सेबीले ₹ 1,30,15, 856.95 को कुल गैरकानूनी लाभ रकम जफत गर्न निर्देशन दियो।
- सेबीले सूचनाहरूलाई अर्को आदेश नआउन्जेल प्रतिभूतिहरू किन्न, बेच्न वा लेनदेन गर्नबाट रोकेको छ।
- सेबीले सूचनादाता 1 लाई कुनै पनि क्षमतामा कुनै पनि सेबी-दर्ता मध्यस्थसँग सम्बद्ध हुनबाट रोकेको छ।
एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।
मूल दस्तावेज
आदेश
2026-04-27
यो कागजात हेर्नका लागि माथिको "पिडिएफ खोल्नुहोस्" थिच्नुहोस्।
कागजात विवरणहरू
| आधिकारिक शीर्षक | अशोक माहेश्वरी र अन्यद्वारा फ्रन्ट दौडको मामिलामा अन्तिम आदेश |
| स्रोत शरीर | भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू |
| सन्दर्भ सङ्ख्या | WTM/AS/ISD/ISD-SEC-6/32384/2026-27 |
| स्थिति | बन्द (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| बन्द गर्ने मिति | — |
| कागजातहरू | 1 |