बजारहरू प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड
अगाडि चलिरहेको मामिलामा सेबीले सम्पत्ति जफत गर्यो
यो फ्रन्ट-रनको आरोपको सम्बन्धमा सेबीको अन्तिम आदेश हो, जहाँ एक दलालले गैरकानूनी नाफा कमाउनका लागि कथित रूपमा ठूलो ग्राहकको व्यापारको बारेमा गैर-सार्वजनिक जानकारी अरूसँग साझा गर्दछ।
₹1,30,15,856.95जफत गर्न निर्देशित ₹ 1,30,15, 856.95 को कुल रकम सूचनादाताहरूले पहिले नै जम्मा गरिसकेका छन्।
सेबीले आठ जना व्यक्ति र संस्थाहरूको व्यापारिक ढाँचा र सञ्चारहरू उनीहरूले प्रतिभूति कानुनहरू उल्लङ्घन गरे कि भनेर निर्धारण गर्न जाँच गऱ्यो।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः अशोक माहेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एचयुएफ), बेन्जर डिपार्टमेन्ट स्टोर प्राइभेट लिमिटेड, मिहिर धीरजलाल सावला, सीएचएल स्टक कन्सेप्ट्स प्राइभेट लिमिटेड, र चिराग महेन्द्र शाह।
सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो
- सेबीले अप्रिल 2021 र मे 2022 को बिचमा 433 विशिष्ट'स्क्रिप दिन'मा अग्रिम कारोबारमा संलग्न सूचनाहरू फेला पारेको छ।
- सेबीले निर्धारण गर्यो कि सूचनाहरूले लगभग ₹130 करोड (₹ 1,30,15, 856.95) को संचयी गैरकानूनी लाभ गरेको छ।
- सूचनादाता 1 (अशोक माहेश्वरी) ले सूचनादाता 2 (दर्शन बकुल शाह) लाई टेलिग्राममार्फत सामग्री गैर-सार्वजनिक जानकारी दिएको सेबीले पत्ता लगायो।
- सेबीले पत्ता लगायो कि सूचना 6 र 8 ले कसरी आदेशहरू राखिएको थियो भन्ने बारेमा शपथमा झुटो बयानहरू दिए।
- सेबीले ₹ 1,30,15, 856.95 को कुल गैरकानूनी लाभ रकम जफत गर्न निर्देशन दियो।
- सेबीले सूचनाहरूलाई अर्को आदेश नआउन्जेल प्रतिभूतिहरू किन्न, बेच्न वा लेनदेन गर्नबाट रोकेको छ।
- सेबीले सूचनादाता 1 लाई कुनै पनि क्षमतामा कुनै पनि सेबी-दर्ता मध्यस्थसँग सम्बद्ध हुनबाट रोकेको छ।
कागजातमा पनि
- जफत गर्न निर्देशित ₹ 1,30,15, 856.95 को कुल रकम सूचनादाताहरूले पहिले नै जम्मा गरिसकेका छन्।
- माननीय एसएटी (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण) ले आवश्यक रकम जम्मा गरेपछि 5,6,7 र 8 जना सूचनादाताहरूका लागि अन्तरिम आदेशमा रोक लगायो।
- केही अर्डरहरूका लागि प्रयोग गरिएको व्यापारिक टर्मिनल सूचनादाता 2 को आवासीय ठेगानाबाट लग इन गरिएको थियो, कार्यालय परिसरबाट अर्डर गरिएको दाबीको विपरित रहेको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू
नियामक आदेश · सन्दर्भ WTM/AS/ISD/ISD-SEC-6/32384/2026-27·27 अप्रिल 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।