सेबीले जीडिआर धोखाधडीका लागि जरिवानाको पुनः गणना गर्ने, 65 लाख अमेरिकी डलर नोक्सान भएको उल्लेख

विन्सम यार्न्स लिमिटेडद्वारा धोखाधडी गरिएको ग्लोबल डिपोजिटरी रसिद (जिडिआर) जारी गर्नमा अरुण पञ्चारियाको भूमिकाका लागि अरुण पञ्चारियामाथि लगाइने जरिवानाको रकमको सम्बन्धमा यो सेबीको अन्तिम आदेश हो। अघिल्लो दण्डहरू आंशिक रूपमा खारेज भएपछि जरिवानाको मात्राको पुनः जाँच गर्न सेक्युरिटीज एपेलेट ट्रिब्युनल (एसएटी)-ले फिर्ता गरेको आदेशपछि यो आदेश आएको हो।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः अरुण पञ्चारिया (नोटिसी), विन्सम यार्न्स लिमिटेड (कम्पनी)

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीलाई एसएटीले अरुण पञ्चारियामाथि लगाइएको जरिवानाको मात्रा पुनः गणना गर्न निर्देशन दिएको छ।
• 25 करोड (2020) र 15 करोड (2024) को अघिल्लो दण्डलाई एसएटीले चुनौती दिएको थियो र आंशिक रूपमा अलग राखेको थियो।
• एसएटीले जीडीआर लेनदेनको पहिलो चरणमा सूचना प्राप्तकर्ता संलग्न रहेको सेबीको निष्कर्षलाई समर्थन गऱ्यो र पछिको आदेशमा दोस्रो चरणमा उनको संलग्नतालाई पनि समर्थन गऱ्यो।
• समान मुद्दाहरूको तुलनामा जरिवाना असमान रहेको र उनी लेनदेनको दोस्रो चरणसँग जोडिएको नभएको सूचनादाताले तर्क गरे।
• आदेशले जरिवाना रकमको विशिष्ट मुद्दालाई सम्बोधन गर्दछ, किनकि एसएटीले रिमांडको दायरा पेनाल्टीको मात्रामा सीमित गऱ्यो।

कागजातमा पनि

• यस कागजातमा उल्लेख गरिएको सेबीको अघिल्लो आदेशमा उल्लेख गरिएअनुसार, जीडिआर इश्यूमा लगभग 65 लाख अमेरिकी डलरको सेयरधनीहरूलाई नोक्सान भएको थियो।
• न्यायाधिकरणले लगातार जरिवानाको रकमको पुनर्विचारका लागि एसएटीमा मुद्दाको धेरै चरणहरू पार गरेको छ।
• सूचना प्राप्तकर्ताले अन्य एसएटी आदेशहरू उद्धृत गरे जहाँ समान जीडीआर धोखाधडीका लागि जरिवाना उल्लेखनीय रूपमा कम रकम (उदाहरणका लागि, आईएनआर 20 लाख वा आईएनआर 25 लाख) मा घटाइएको थियो।