अगाडि चलिरहेको मुद्दामा सेबीले ₹ 1.99 करोड जफत गरेको छ।

यसले ग्राहकको आदेश अघि व्यापार गर्न परिवारका सदस्यहरूको खाताहरू प्रयोग गरेको आरोप र कारण देखाउनुहोस् सूचना र सुनुवाहरूसहित चालिएका प्रक्रियात्मक कदमहरूको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा र प्रणव वोरा।

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले आरोप लगायो कि नोटिसहरूले बिग क्लाइन्ट (एनस्टअप ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड) को फ्रन्ट-रनिङ ट्रेडहरूद्वारा सेबी ऐनको धारा 12ए र पिएफयुटिपी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको छ।
• 2 देखि 5 जना सूचनादाताहरूले आफ्नो व्यापारिक खाताहरू सूचनादाता 1 लाई उधारो दिएको, जसले तिनीहरूलाई'खच्चर खाताहरू'को रूपमा प्रयोग गरेर रु. 1.99 करोडको गैरकानुनी लाभ कमाएको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• सूचनादाता 6 र 7 ले सूचना वाहकको रूपमा काम गरेको र सूचनादाता 7 ले ग्राहकसँग समन्वय गरेको र सूचनादाता 1 लाई गैर-सार्वजनिक जानकारी दिएको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• सेबीले अक्टोबर 6,2025 मा कारण देखाउनुहोस् सूचना (एससीएन) जारी गर्यो, सूचनाहरूलाई प्रतिभूतिमा लेनदेन गर्न निषेध गर्न र गैरकानूनी लाभलाई अलग गर्न निर्देशनहरू माग गर्दै।
• कागजातमा उल्लेख छ कि सूचनाकर्ता 1,6 र 7 ले सुनुवाइमा भाग लिए र जवाफहरू दायर गरे, जबकि सूचनाकर्ता 2-5 ले सीमित सहभागिता थियो वा लिखित जवाफहरू फाइल गरेनन्।

कागजातमा पनि

• 1. 99 करोड रुपियाँको कथित गैरकानुनी लाभ 2-5 वटा सूचनादाताहरूको खाताहरूमार्फत भएको व्यापारलाई श्रेय दिइएको थियो।
• अनुसन्धान अवधिमा रु. 94.77 करोडको कुल व्यापार मूल्यका साथ 95 वटा कथित फ्रन्ट-रनिङ उदाहरणहरू समावेश गरिएको थियो।
• सूचनाहरू मुख्यतया परिवारका सदस्यहरू हुन्, सूचनाहरू 2-5 मुख्य संदिग्ध, सूचनाकर्ता 1 का आफन्तहरू हुन्।