अगाडि चलिरहेको मुद्दामा सेबीले ₹ 1.99 करोड जफत गरेको छ।

यस आदेशले जनवरी 2022 र फेब्रुअरी 2023 का बिचमा प्रिजेश कुरानी र अन्य छ जनाद्वारा ठुला ग्राहक व्यापारको संदिग्ध फ्रन्ट-रनको बारेमा सेबीको अनुसन्धानलाई सम्बोधन गर्दछ। यसले समूहले ग्राहक आदेशहरू अघि व्यापार गर्न परिवारका सदस्यहरूको खाताहरू प्रयोग गरेको र कारण देखाउनुहोस् सूचनाहरू र सुनुवाहरू सहित चालिएको प्रक्रियात्मक कदमहरूको विवरण दिन्छ।

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा र प्रणव वोरा।

• सेबीले आरोप लगायो कि नोटिसहरूले बिग क्लाइन्ट (एनस्टअप ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड) को फ्रन्ट-रनिङ ट्रेडहरूद्वारा सेबी ऐनको धारा 12ए र पिएफयुटिपी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको छ।
• 2 देखि 5 जना सूचनादाताहरूले आफ्नो व्यापारिक खाताहरू सूचनादाता 1 लाई उधारो दिएको, जसले तिनीहरूलाई'खच्चर खाताहरू'को रूपमा प्रयोग गरेर रु. 1.99 करोडको गैरकानुनी लाभ कमाएको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• सूचनादाता 6 र 7 ले सूचना वाहकको रूपमा काम गरेको र सूचनादाता 7 ले ग्राहकसँग समन्वय गरेको र सूचनादाता 1 लाई गैर-सार्वजनिक जानकारी दिएको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• सेबीले अक्टोबर 6,2025 मा कारण देखाउनुहोस् सूचना (एससीएन) जारी गर्यो, सूचनाहरूलाई प्रतिभूतिमा लेनदेन गर्न निषेध गर्न र गैरकानूनी लाभलाई अलग गर्न निर्देशनहरू माग गर्दै।
• कागजातमा उल्लेख छ कि सूचनाकर्ता 1,6 र 7 ले सुनुवाइमा भाग लिए र जवाफहरू दायर गरे, जबकि सूचनाकर्ता 2-5 ले सीमित सहभागिता थियो वा लिखित जवाफहरू फाइल गरेनन्।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज