सेबीले बजाज हिन्दुस्तान चिनी मामिलामा कोष परिवर्तनको प्रथम दृष्टिले प्रमाण फेला पारेको छ।

यसले प्रक्रियात्मक इतिहासको विवरण दिन्छ, जसमा कारण देखाउनुहोस् सूचना जारी गर्ने, समाधान आवेदनहरू दायर गर्ने, र बम्बई उच्च अदालतको निर्देशनपछि ती आवेदनहरू पछि फिर्ता लिने समावेश छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः बजाज हिन्दुस्तान सुगर लिमिटेड, शिशिर बजाज, कुशाग्र बजाज

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले डिसेम्बर 2013 र अगस्ट 2014 को बिचमा ओजास इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड (ओआइपिएल) मार्फत शिशिर बजाज र कुशाग्र बजाजको नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरूमा ₹ 318.50 करोडको रूपान्तरण गरेको प्रथम दृष्टिले प्रमाण फेला पारेको छ।
• सेबीले नोभेम्बर 2011 र अक्टोबर 2014 का बिचमा पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि बजाज पावर जेनेरेसन प्राइभेट लिमिटेड (बि. पि. जि. पि. एल.) मार्फत ₹ <आइ. डि. 1> करोडको रूपान्तरण गरेको प्रथम दृष्टिले प्रमाण फेला पारेको छ।
• सेबीले मार्च 2014 देखि वार्षिक रिपोर्टमा सम्बन्धित पार्टी लेनदेनको बारेमा भ्रामक जानकारी दिएको आरोप लगाएको छ।
• अक्टोबर 16,2023 मा एक कारण देखाउनुहोस् सूचना जारी गरिएको थियो, जसमा सेबी ऐन, एससीआरए, पीएफयूटीपी नियमहरू, र एलओडीआर नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो।
• सूचनादाताहरूले डिसेम्बर 2023 मा समाधान आवेदनहरू दायर गरे तर फेब्रुअरी 25,2026 मा फिर्ता लिए।
• बम्बई उच्च अदालतले (सन् 2024 को डब्ल्यूपी नम्बर 3409) सेबीलाई योग्यताको आधारमा मुद्दाको निपटान गर्नु अघि क्षेत्राधिकारको मुद्दामा तर्कपूर्ण आदेश पारित गर्न निर्देशन दियो।
• फेब्रुअरी 26,2026, मार्च 20,2026, अप्रिल 22,2026, र मे 06,2026 सहित धेरै मितिहरूमा सुनुवाहरू सञ्चालन गरिएको थियो।

कागजातमा पनि

• सेबीद्वारा पहिचान गरिएको कथित कोष स्थानान्तरणको कुल रकम लगभग ₹1, 189.10 करोड (₹ 318.50 करोड + ₹ 870.60 करोड) हो।
• अनुसन्धान अवधि एक दशक भन्दा बढी फैलिएको छ (एफवाई 2010-11 देखि एफवाई 2021-22)।
• सूचनादाताहरूले डेलोइट र माजरहरूको फोरेंसिक अडिटलाई उद्धृत गरे जसले कुनै परिवर्तन वा दुरुपयोग भएको छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो, यी रिपोर्टहरूलाई सेबीको अनुमोदन गर्ने प्राधिकरणले विचार नगरेको तर्क गरे।
• सूचनादाताहरूले कथित लेनदेनपछि कारण देखाउनुहोस् सूचना जारी गर्न 9 वर्ष ढिलाइ भएकोमा आपत्ति उठाए।