वित्तीय गलत प्रस्तुतीकरणमा राजेश एक्सपोर्टको अनुसन्धान गर्न सेबीको आदेश

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरइएल), राजेश मेहता

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• इआरपी पहुँच र जर्नल डम्पहरू रोक्ने सहित, सेबीले सूचनादाताहरूद्वारा असहयोगको प्रथम दृष्टिले प्रमाण फेला पारेको छ।
• आरइएलले कानुनद्वारा आवश्यक अनुसार आफ्नो वेबसाइटमा आफ्ना सहायक र स्टेप-डाउन सहायकहरूको वित्तीय विवरण अपलोड गर्न असफल भएको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• SEBI ले अवलोकन गर्यो कि REL ले लेनदेन परीक्षणमा नमूना गरिएको INR 7, 021.36 करोडको मात्र 2.03% का लागि पूर्ण कागजात प्रदान गर्यो।
• सेबीले समेकित र एकल दुवै आधारमा वित्तीय विवरणहरूको गलत प्रस्तुतीकरणको पहिचान गरेको छ।
• सेबीले अफ्रिकाको सुन खानीहरूमा लगानीको दाबी र भुक्तानयोग्यको विरुद्धमा व्यापार प्राप्यहरूको गलत समायोजनको सम्बन्धमा विसङ्गताहरू उल्लेख गर्यो।
• सेबीले आरइएलद्वारा कोषको दुरुपयोगको प्रथम दृष्टिले प्रमाण फेला पारेको छ।
• यो आदेश अन्तरिम हो, जुन सेबी ऐन, 1992 को धारा 11 (1), 11 (4), र 11बी अन्तर्गत जारी गरिएको हो।

कागजातमा पनि

• अनुसन्धान अवधिमा अप्रिल 1,2020 देखि मार्च 31,2024 सम्म समावेश छ।
• आरइएल जुन 3,2026 सम्ममा ₹ 3,210 करोडको बजार पूँजीकरण भएको मिड-क्याप कम्पनी हो।
• कर्पोरेट संरचनामा सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, युएई, र संयुक्त राज्य अमेरिका (विघटन) मा विदेशी सहायकहरू समावेश छन्।
• बिडीओ इन्डिया सर्भिसेस प्रा. लि. द्वारा एक फोरेंसिक अडिट गरिएको थियो, जसले प्राथमिक रेकर्डहरूमा पहुँचको अभावका कारण महत्त्वपूर्ण सीमाहरू रिपोर्ट गऱ्यो।
• आदेशले डेटा संरक्षणमा स्विस फेडरल एक्टलाई आरईएलले विदेशी सहायकहरूका लागि डेटा साझेदारी गर्न अस्वीकार गरेको कारणको रूपमा उद्धृत गर्दछ।