वित्तीय गलत प्रस्तुतीकरणमा राजेश एक्सपोर्टको अनुसन्धान गर्न सेबीको आदेश

वित्तीय गलत प्रस्तुति, भौतिक जानकारीको गैर-प्रकटीकरण, र फोरेंसिक अडिटमा सहयोग नगर्ने प्रथम दृष्टिको निष्कर्षमा आधारित राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरइएल) र राजेश मेहतासम्बन्धी सेबीको यो अन्तरिम आदेश हो।

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरइएल), राजेश मेहता

• इआरपी पहुँच र जर्नल डम्पहरू रोक्ने सहित, सेबीले सूचनादाताहरूद्वारा असहयोगको प्रथम दृष्टिले प्रमाण फेला पारेको छ।
• आरइएलले कानुनद्वारा आवश्यक अनुसार आफ्नो वेबसाइटमा आफ्ना सहायक र स्टेप-डाउन सहायकहरूको वित्तीय विवरण अपलोड गर्न असफल भएको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• SEBI ले अवलोकन गर्यो कि REL ले लेनदेन परीक्षणमा नमूना गरिएको INR 7, 021.36 करोडको मात्र 2.03% का लागि पूर्ण कागजात प्रदान गर्यो।
• सेबीले समेकित र एकल दुवै आधारमा वित्तीय विवरणहरूको गलत प्रस्तुतीकरणको पहिचान गरेको छ।
• सेबीले अफ्रिकाको सुन खानीहरूमा लगानीको दाबी र भुक्तानयोग्यको विरुद्धमा व्यापार प्राप्यहरूको गलत समायोजनको सम्बन्धमा विसङ्गताहरू उल्लेख गर्यो।
• सेबीले आरइएलद्वारा कोषको दुरुपयोगको प्रथम दृष्टिले प्रमाण फेला पारेको छ।
• यो आदेश अन्तरिम हो, जुन सेबी ऐन, 1992 को धारा 11 (1), 11 (4), र 11बी अन्तर्गत जारी गरिएको हो।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज