साइट्रस चेक इन्स लिमिटेडद्वारा अपंजीकृत सिआइएसमार्फत ₹2,722 करोड परिचालन

यसले सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप, र कम्पनी र यसका निर्देशकहरू विरुद्ध दण्डको निर्णय सहित प्रक्रियात्मक इतिहासको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड (सूचना प्राप्तकर्ता नम्बर 1), ओमप्रकाश बसन्तलाल गोयन्का (सूचना प्राप्तकर्ता नम्बर 2), प्रकाश गणपत उटेकर (सूचना प्राप्तकर्ता नम्बर 3), वेङ्कटरमन नटराजन (सूचना प्राप्तकर्ता नम्बर 4), र नारायण शिवराम कोटनिस (सूचना प्राप्तकर्ता नम्बर 5)।

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले पत्ता लगायो कि साइट्रसले 7 छुट्टी योजनाहरू मार्फत लगभग ₹ 2,722 करोड परिचालन गर्यो जसले एउटा अपंजीकृत सामूहिक लगानी योजना (सीआईएस) गठन गऱ्यो।
• कम्पनी र यसका निर्देशकहरूले कपटपूर्ण वा अनुचित व्यापार अभ्यासहरूमा संलग्न भएर सेबी ऐनको धारा 12 (1बी) र पिएफयुटिपी नियमहरूको नियमन 4 (2) (टी) उल्लङ्घन गरेको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• न्यायनिर्णायक अधिकारीले नोटिस नम्बर 5 (नारायण शिवराम कोटनिस) को सम्बन्धमा एकपक्षीय निर्णय गरे किनभने उनले न त कारण देखाउनुहोस् नोटिसमा जवाफ दायर गरे न त सुनुवाइमा उपस्थित भए।
• सम्पत्ति जफत र लगानीकर्ता फिर्तीका लागि सर्वोच्च अदालतको विद्यमान आदेशका कारण कार्यवाही ढिलाइ र अनावश्यक भएको तर्क गर्दै सूचना नम्बर 2,3, र 4 ले जवाफहरू पेश गरे।
• सर्वोच्च अदालतले यसअघि साइट्रसको सम्पत्ति बिक्री र फिर्ती प्रक्रियाको निरीक्षण गर्न बिक्री सह अनुगमन समिति (एसएमसी) गठन गर्न निर्देशन दिएको आदेशमा उल्लेख छ।

कागजातमा पनि

• यस मामिलामा एक जटिल कानुनी इतिहास समावेश थियो जहाँ सर्वोच्च अदालतले सन् 2016 मा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को आदेशलाई खारेज गऱ्यो र पछि सेबीलाई अनुसन्धान गर्न अनुमति दिन दिवाला र दिवालियापन संहिता (आइबीसी) कार्यवाहीमा रोक लगायो।
• कथित अपंजीकृत योजनाहरूमार्फत जम्मा गरिएको कुल रकम लगभग ₹2,722 करोड थियो।
• सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति बिक्री र फिर्तीको निरीक्षण गर्न सन् 2019 मा न्यायाधीश जे. पी. देवधरलाई बिक्री सह अनुगमन समिति (एसएमसी) को प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेको थियो।
• सर्वोच्च अदालतले 8 अगस्ट, 2024 को आदेशमार्फत कानुनअनुसार अघि बढ्नका लागि सेबीलाई अनुमति दिएपछि निर्णयको कार्यवाही सुरु भएको थियो।